海信家电:第十届董事会2020年第二次临时会议决议公告2020-03-31
股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2020-012
海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2020 年 3 月 27 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2020 年第二次临时会议的通知。
(二)会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2020 年 3 月 30 日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 8 人,实到 8 人。
(三)会议主持人:董事长汤业国
(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
审议及批准本公司《2019 年度未经审计的业绩公告》(本公司《2019 年度未经审计
的业绩公告》的具体内容已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
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