证券代码：000922            证券简称：*ST 佳电             公告编号：2018-051




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事

会第二十四次会议于 2018 年 4 月 13 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，

于 2018 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立董事 3

名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持，

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、

高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案

    经与会董事认真讨论，认为公司《2018 年第一季度报告全文及正文》内容

全面客观地反映了公司 2018 年第一季度的生产经营情况，财务数据真实准确。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一

季度报告全文及正文》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《聘任总会计师》的议案

    经与会董事研究讨论，同意聘任张井彬先生为公司总会计师（简历附后），

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任总会计师的公告》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2018 年 4 月 17 日

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附：总会计师简历


    张井彬，男，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，大专学历，注册会计师。曾

任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师、成都三利亚科技有限公司总会计

师、哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师、阿城继电器股份有限公

司总会计师、阿城继电器集团有限公司副总经理。


    张井彬先生不持有公司股份，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张井彬先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规

定中不得担任公司高级管理人员的情形。张井彬先生不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。




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