证券代码：000922            证券简称：佳电股份              公告编号：2019-076


               哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议于 2019 年 11 月 14 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019
年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），

实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，形成董事会决议如下：
     1、审议通过关于《变更董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
    经与会董事认真讨论，审议通过《变更董事会薪酬与考核委员会委员》的议

案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《变更董事
会薪酬与考核委员会委员的公告》。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     2、审议通过关于《董事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案
    经与会董事认真讨论，审议通过《董事会授权总经理办公会审批决策权限》

的议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会授权总经理办公会审批决策权限的公告》。
     本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     3、审议关于《购买上市公司董监高责任险》的议案
    根据公司章程及相关法规的规定，全体董事对此项议案回避表决，该议案直

接提交股东大会审议；
    本议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨电
气集团佳木斯电机股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。
（以下无正文）



特此公告。


                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                 董 事 会
                           2019 年 11 月 15 日