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公司公告

佳电股份:关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的公告2019-11-16  

						证券代码:000922           证券简称:佳电股份              公告编号:2019-074




              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

         关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《董

事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案,为提高经营效率、规

范公司运作,保持公司决策连续性,根据深圳证券交易所《股票上市

规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定,结合

国家国资委关于“三重一大”规定的相关要求,公司董事会在其审议

权限范围内,根据《股票上市规则》第 9.1 条涉及的“购买或者出售

资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等”事项,将未达董事会

审议标准事项的决策权,授权公司总经理办公会议审批决策,决策权

限及标准如下:

     1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%,
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计
算数据;
     2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%;
      3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公
司最近一个会计年度经审计净利润的 10%;
                                      1
     4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于上市公司最近一
个会计年度经审计的期末净资产的 10%;单笔交易金额不超过 2,500
万元;
     5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利
润的 10%。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总
计;营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入;净利润是指公
司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润;净资产是指公司
合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。
    审批权限授予有效期限为一年,自董事会审议通过起算。


    备查文件:《董事会授权总经理办公会审批决策权限清单》


    特此公告。




                       哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                      董 事 会
                                 2019 年 11 月 15 日




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