证券代码：000922           证券简称：佳电股份             公告编号：2020-004




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十次会议于 2020 年 3 月 29 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于

2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事

3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：


    1、审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2020 年 3 月 31 日