证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-32
河北宣化工程机械股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间:2017 年 5 月 16 日下午 2:30;
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00
至 2017 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：董事长常战芳；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 2 人，代
表有效表决权的股份 9198.0767 万股，占公司股份总数的 46.45%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决权的股份
9,198.0767 万股，占公司股份总数的 46.45%。
1
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 万股，占公司股
份总数的 0%。
2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股
东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 万股，占公司股份总数的 0%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股
份的 0%。
通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 万股，占公司股份总数
的 0%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所律师董
寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过
了全部议案，表决结果如下：
1、2016 年度股东大会全体股东表决情况：
2
议案 议案名称 同意 反对 弃权 出席会议有效表决权股份
序号 股份投票数量 占出席会 股份投票数 占出席会 股份投票数量 占出席会 数量（万股）
（万股） 议有 量（万股） 议有 （万股） 议有
效表决权 效表决权 效表决权
比例 比例 比例
议案 1 2016 年董事会工作报告 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 2 2016 年监事会工作报告 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 3 2016 年度报告及摘要 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 4 2016 年利润分配预案 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 5 2016 年财务决算报告 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 6 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 2161.11 100% 0 0 0 0 2161.11
议案 7 关于 2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案 2161.11 100% 0 0 0 0 2161.11
议案 8 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
议案 9 关于提取坏账损失的议案 9198.0767 100% 0 0 0 0 9198.0767
2、2016 年度股东大会持股 5%以下股东表决情况：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 出席会议有效表决权股
序号 股份投票 占出席 股份投票数量 占出席会议 股份投票数量 占出席会议有 份数量（万股）
数量 会议有 （万股） 有 （万股） 效表决权比例
（万股） 效表决 效表决权比
权比例 例
议案 1 2016 年董事会工作报告 0 0 0 0 0 0 0
议案 2 2016 年监事会工作报告 0 0 0 0 0 0 0
议案 3 2016 年度报告及摘要 0 0 0 0 0 0 0
议案 4 2016 年利润分配预案 0 0 0 0 0 0 0
3
议案 5 2016 年财务决算报告 0 0 0 0 0 0 0
议案 6 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 0 0 0 0 0 0 0
议案 7 关于 2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案 0 0 0 0 0 0 0
议案 8 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案 0 0 0 0 0 0 0
议案 9 关于提取坏账损失的议案 0 0 0 0 0 0 0
4
议案 1 至议案 5 及议案 8 和议案 9 均获得有效表决权股份总数的二分之一以
上表决通过。
议案 6 和议案 7 关联股东河北宣工机械发展有限责任公司回避表决，获非关
联股东有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上作 2016 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2016 年
度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十六日
5