河北宣工：关于增加2017年日常关联交易预计金额的公告2017-11-04
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-64
河北宣化工程机械股份有限公司
关于增加 2017 年日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次
会议和 2016 年度股东大会审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，
全年预计向关联人采购原材料 1710 万元，向关联人销售产品、商品 5620 万元。
鉴于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项完成后，
四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）为公司全资子公司，考虑到
公司新增子公司前期开展业务发生的存量关联交易和新增业务发生的关联交易，
公司拟增加全年日常关联交易预计金额，向关联人销售产品、商品金额由 5620
万元增加至 169,373.90 万元。
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加 2017 年日常关联交
易预计金额的议案》，关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，独立董事高
栋章、杨志军、李耿立发表独立意见。中信建投证券股份有限公司为公司 2017
年重大资产重组的独立财务顾问及主承销商，在持续督导期内，对公司新增 2017
年度日常关联交易预计进行专项核查。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易需提交股东大会审
议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017 年增加日常关联交易概述 单位：万元
合同签订金 2016 年
关联交 关联交 关联交易定 1-9 月已发
关联人 额或预计金 发生金额
易类别 易内容 价原则 生金额
额
向关联 甲
人采购 乙
燃料和 …
动力 小计
河钢香港有限
向关联 铁矿石 市场价 4,952.72 4,952.72 0
公司
人销售
河钢（新加坡）
产品、商 铁矿石 市场价 158,801.18 103,565.27 137,462.31
有限公司
品
小计 163,753.9 108,517.99 137,462.31
（二）2017 年调整后日常关联交易情况 单位：万元
关联
关联交易 合同签订金额
交易 关联人 关联交易内容
定价原则 或预计金额
类别
宣化工程挖掘机有限公司 挖掘机 市场价 30
河北宣工机械发展有限责任公司 原材料 市场价 150
河北宣工机械发展有限公司配件分
配件 市场价 500
向 关 公司
联 人 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 原材料 市场价 500
采 购 舞阳钢铁有限责任公司 原材料 市场价 100
原 材 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 原材料 市场价 10
料 唐山中厚板材有限公司 原材料 市场价 100
石家庄钢铁集团有限公司 原材料 市场价 20
宣化钢铁集团有限责任公司 原材料 市场价 300
小计 1710
河北钢铁集团矿业有限公司 配件，备件 市场价 1200
河北宣工机械发展有限公司配件分
主机，配件 市场价 150
公司
河北钢铁股份有限公司承德分公司 备件，设备维保 市场价 200
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 备件，设备维保 市场价 200
向 关
宣化钢铁集团有限责任公司 备件，设备维保 市场价 3000
联 人
销 售 石家庄钢铁有限责任公司 备件，设备维保 市场价 50
产品、
宣化钢铁棒材有限责任公司 备件，设备维保 市场价 100
商品
河北钢铁股份有限公司唐山分公司 备件，设备维保 市场价 50
张家口宣龙高速线材有限责任公司 备件，设备维保 市场价 50
唐山不锈钢有限责任公司 备件，设备维保 市场价 100
唐山中厚板材有限公司 备件，设备维保 市场价 50
承德中滦煤化工有限公司 备件，设备维保 市场价 50
舞阳钢铁有限责任公司 备件，设备维保 市场价 100
河北钢益机械装备技术有限公司 备件，设备维保 市场价 300
河北鑫跃焦化有限公司 备件，设备维保 市场价 20
河钢香港有限公司 铁矿石 市场价 4,952.72
河钢（新加坡）有限公司 铁矿石 市场价 158,801.18
小计 169,373.90
二、关联人介绍和关联关系
（一）河钢香港有限公司
HBIS GROUP HONG KONG CO., LIMITED
公司名称
（中文名称：河钢香港有限公司）
注册号 1413413
公司类别 私人股份有限公司
成立日期 2010年01月20日
发行股本 5,000,000股
注册地址 SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK
截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 206.98 亿，净资产 6.73 亿元，1-9 月实现营
业收入 204.82 亿元，净利润 1.26 亿元。
关联关系：河钢香港有限公司为河北宣工间接控股股东河钢集团有限公司控
制的其他企业。
（二）河钢（新加坡）有限公司
HBIS GROUP SINGAPORE PTE.LTD.
公司名称
（中文名称：河钢（新加坡）有限公司）
注册号 201134899R
公司类别 私人股份有限公司
成立日期 2011年05月12日
发行股本 1,000,000股
注册地址 20 COLLYER QUAY #11-02 20 COLLYER QUAY
SINGAPORE(049319)
截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 232,892.03 万元，净资产 18,542.63 万元，
2017 年 1 至 9 月实现营业收入 390,031.54 万元，净利润 2,955.78 万元。
关联关系：河钢（新加坡）有限公司为河北宣工间接控股股东河钢集团有限
公司控制的其他企业。
三、关联交易主要内容
关联交易的主要内容为公司子公司四联香港向关联方销售铁矿石，为日常经
营性交易。
新增关联交易的关联方均为河北宣工间接控股股东河钢集团有限公司控制
的其他企业。河钢集团于 2008 年 6 月组建成立，经过几年来的发展，已形成以
钢铁为主业，矿山资源、金融服务、装备制造、现代物流等相关产业协同发展的
产业格局。河钢集团及其旗下钢铁企业每年需要大量的铁矿石供应，该关联交易
客观上具有存在的必要性。
根据相关方已经签订的《磁铁矿销售协议》，磁铁矿销售价格采用品位为 62%
的普氏指数铁精粉价格为基础，以 CFR 价格条款计价，按照金属量折算成产品
实际价格。因此，上述关联交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具
有公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的主要内容为公司子公司四联香港向关联方销售铁矿石，为日常经
营性交易，不影响公司及全资子公司的持续经营能力。
上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益、中小股东利益
的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认
为《关于增加2017年日常关联交易预计金额的议案》涉及的关联交易，均属于公
司正常的日常经营活动，是根据公司日常生产经营过程的交易情况合理预测的基
础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。董事会
审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
（二）中介机构意见
1、上述关联交易事项已经河北宣工第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，
履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和
审批权限的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议；
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于增加2017年日常关联交易的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于河北宣化工程机械股份有限公司新增
2017年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日
