证券代码：000923          证券简称：河北宣工         公告编号：2018-47



                     河北宣化工程机械股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2018 年 5
月 18 日在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室召开，2018 年 5 月 11 日公司
以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司全体监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
司董事会将进行换届选举。
    公司第六届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，经控股股东河钢集
团有限公司推荐，持股 5%以上股东天津物产进出口贸易有限公司提名，公司董
事会提名委员会审议，第六届董事会非独立董事候选人分别是：刘键、于根茂、
黄笃学、韩精华、魏广民、王凤。（简历详见附件）。
    根据相关规定，董事会换届选举议案尚需提交 2018 年临时股东大会审议，
本次股东大会选举候选董事时将采用累积投票制，独立董事与非独立董事分别进
行表决。
    公司第六届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
司董事会将进行换届选举。
    公司第六届董事会由九名董事，其中独立董事三名，经第五届董事会提名委
员会审议通过，第六届董事会独立董事候选人为：商有光、王占明、徐永前。（简
历详见附件）。
    根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议，方可提交临时股东大会审议。
    公司董事会换届选举未产生新的董事前，第五届董事会全体董事仍应依照法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
    由于任期届满，现任独立董事高栋章、杨志军、李耿立不再连任，他们在公
司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事
会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    三、审议通过《关于聘任贾斌为公司证券事务代表的议案》；
    根据深证证券交易所股票上市规则及相关规定，现聘任贾斌先生为公司证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2018 年 6 月 4 日下午 2:30，以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2018 年度第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年度第四次临时股
东大会的通知》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对议案 1 和议案 2 发表了独立意见，全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                           河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇一八年五月十八日
非独立董事候选人简历
       1、刘键先生简历
       刘键先生，1968 年 4 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。
历任唐钢第二钢轧厂厂长，唐钢中厚板公司总经理，河钢唐钢副总经理、董事，
河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理，现任河钢集团副总经理，河钢
集团北京国际贸易有限公司董事长，河钢国际控股有限公司董事长，河北宣化工
程机械股份有限公司董事长、第五届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会和风险管理委员会委员。
       刘键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
无失信行为。
       2、于根茂先生简历
       于根茂先生，1963 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师。
历任宣钢第一轧钢厂副厂长，宣钢第二轧钢厂厂长，宣化钢铁棒材有限责任公司
党总支书记、副经理、党委书记、经理，张家口宣龙高速线材有限责任公司经理
兼党委书记，河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事，河钢集团石钢公司总经理、
副董事长、党委副书记，兼任鑫跃公司董事长。现任河北宣化工程机械股份有限
公司总经理，第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委
员。
    于根茂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格；无失信行为。
       3、黄笃学先生简历
       黄笃学先生，1964 年 3 月出生，中共党员，管理科学与工程专业博士，高
级工程师。历任唐钢发展规划部部长，唐山钢铁股份公司董事、发展规划部部长，
河钢集团规划发展部部长，河钢邯钢副总经理，河钢矿业总经理、副董事长，现
任河钢集团矿业公司董事长、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事、
第五届董事会审计委员会和提名委员会委员。
    黄笃学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格；无失信行为。
    4、韩精华先生简历
    韩精华先生，1963 年 5 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工
程师。历任邯钢连铸连轧厂厂长，承德新新钒钛股份公司副总经理，河钢承钢副
总经理。现任任南非 PMC 公司董事、首席执行官，南非 PC 公司董事长，河北宣
化工程机械股份有限公司董事，第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员
会和风险管理委员会委员。
    韩精华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格；无失信行为。
    5、魏广民先生简历
    魏广民先生，1972 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程
师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板长厂长，河钢邯钢系统创新部
副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力
资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委。现任河钢集团德高中国首席运营官
(COO)兼行政总监、河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五届董事会风险管
理委员会委员。
    魏广民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格；无失信行为。
    6、王凤女士简历
    王凤女士，1966 年 2 月出生，中共党员，管理工程本科学历，高级会计师。
历任天津咸通生产资料有限公司财务部主任、总经理助理、总会计师；天津市生
产资料有限公司总会计师；天物金属事业部资金结算中心总经理；天津市进口物
资供应公司总会计师、副总经理、总经理、党支部副书记；2012 年 4 月任天津
物产进出口贸易有限公司董事长、总经理、党支部副书记。现任天津物产进出口
贸易有限公司党支部书记、董事长，河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五
届董事会审计委员会委员。
    王凤女士与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、
监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。
独立董事候选人简历
    1、商有光先生简历
    商有光先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生
学历。1988 年 9 月至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989
年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年
11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9
月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。
    商有光先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格；无失信行为。
    2、王占明先生简历
    王占明先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年 7 月至今 1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电
系工作；1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销
售部门任职；2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国
德伯特矿山设备（中国）有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散
料输送部销售总监；2008 年 1 月至 2017 年 8 月在山特维克矿山工程机械贸易（上
海）有限公司任矿山设备系统部项目及合同管理部总监；2017 年 12 月至今在塔
克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司任职。
    王占明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格；无失信行为。
    3、徐永前先生简历
    徐永前先生，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学
历。1989 年至 1996 年，在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至
1999 年,就职于山东求是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。
现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、
中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。
    徐永前先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格；无失信行为。