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公司公告

河北宣工:独立董事对公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见2019-05-24  

						          河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
    对公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为河北宣化工程机械股份有限公司
的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断立场,在认真审阅
了相关资料的基础上,对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表意见如下:
    一、关于对外捐赠事项的独立意见
    公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定,本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求,有利于提升公司
社会形象,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董
事对此事项一致同意。
    二、关于推荐张志亭先生为董事候选人的独立意见
    经审阅候选人简历等资料,我们认为:张志亭先生做为董事候选人的提名程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,候选人的任职条件均符合《公司
法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。同意推荐张志亭
先生为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。




     商有光                      王占明                      徐永前



                                               二○一九年五月二十三日