证券代码：000923            证券简称：河北宣工             公告编号：2019-39



                     河北宣化工程机械股份有限公司

                第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月
28 日以通讯表决方式召开，2019 年 8 月 21 日公司以传真和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议
的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总
数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2019 年半年度报告及摘
要》。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总
数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于关于河钢集团财务
有 限 公 司 2019 年 上 半 年 度 风 险 评 估 报 告 》。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
     2、河北宣工独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见
     特此公告
                                                   河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                               董事会

                                                           二〇一九年八月二十八日


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