证券代码：000923         证券简称：河钢资源 公告编号：2020-10



                       河钢资源股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 30 日以通
讯表决方式召开，2020 年 3 月 24 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出
会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议
案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回
避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议
案须直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公
司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于 2020 年日常
关联交易预计的公告》（2020-5）。
    2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于 2020 年度与河钢财务公司持续
关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、
张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，
因此本议案须直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集
团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容
见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于
2020 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2020-6）。


                                      1
    3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评
估报告的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财
务有限公司风险评估报告》（2020-7）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告


                                                     河钢资源股份有限公司
                                                                     监事会
                                                     二〇二〇年三月三十日




                                       2