股票代码：000926           股票简称：福星股份              编号：2017-104
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                     湖北福星科技股份有限公司
                 第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会

议通知于 2017 年 9 月 23 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017

年 9 月 26 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分

监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠

誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。

    近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）

之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）拟

向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行申请贷款人民币 53,000 万元，期

限 36 个月，利率为中国人民银行同期基准贷款利率，福星惠誉为三眼桥置业履

行上述债务提供连带保证责任。

    公司独立董事认为：三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能

力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉为其清偿

相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                        湖北福星科技股份有限公司董事会

                                            二〇一七年九月二十七日


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