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公司公告

福星股份:2017年第四次临时股东大会的法律意见书2017-10-17  

						           湖北英达律师事务所

  关于湖北福星科技股份有限公司

   2017 年第四次临时股东大会的


                法律意见书




      中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼

电话:86.27.85350032 传真:86.27.85350997 邮政编码:430022

                 网址:www.yingdalaw.com


                    二○一七年十月
英达律师事务所                                                     法律意见书




                       湖北英达律师事务所

                 关于湖北福星科技股份有限公司

                   2017 第四次临时股东大会的

                             法律意见书

致:湖北福星科技股份有限公司

     湖北英达律师事务所(下称“本所”)接受湖北福星科技股份有限公司(下称
“公司”)委托,指派本所律师李明、宋浩、刘杰现场见证公司于 2017 年 10 月
16 日召开的第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人
民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证
券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《湖北福
星科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决
结果的合法有效性出具法律意见。

     本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。

     本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依
法对所出具的法律意见书承担责任。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本
法律意见书如下:




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英达律师事务所                                                  法律意见书



                               正       文


     一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

     (一)经查验,根据公司第九届董事会第十六次会议决议,公司于2017年9
月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第四
次临时股东大会的通知》。

     (二)本次股东大会现场会议于2017年10月16日14:30在武汉市江汉区新华
路186号福星国际商会大厦28楼会议室召开,本次股东大会由公司董事会召集,
因公司董事长谭少群先生出差,本次股东大会由公司副董事长张景先生主持。

     (三)本次股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为:2017年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为:2017年10月15日下午15:00至2017年10月
16日下午15:00。

     本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人资格合法有效。

     二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

     (一)出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络
投票表决的股东共计86人,共代表股份209,353,062股,占公司总股本949,322,474
股的22.0529%,其中:

     1、通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份4,218,506股,占公司股
份总数的0.4444%,均为2017年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的,均出示了本人的身
份证明文件和持股凭证,股东代理人出席的除出示前述文件外,还出具了授权委
托书及代理人的身份证明文件。

     2、通过网络投票的股东79人,代表公司股份205,134,556股,占公司股份总
数的21.6085%,参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的验证。

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     (二)公司部分董事、监事、高级管理人员。

     (三)本所律师李明、宋浩、刘杰。

     经查验,上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。

     三、本次股东大会回避表决的情形

     经查验,本次股东大会审议的涉及关联交易事项的议案,出席现场会议的关
联股东福星集团控股有限公司、谭功炎、冯东兴、谭才旺已依法回避表决。

     四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

     经核查,公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议,并以记名投票方式
进行了现场和网络投票表决。

     (一)表决程序

     1、经查验,现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名
投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

     2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn),以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票
结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票
表决结束后,公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

     3、为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会在审议有关议案时,采用中小股东单独计票。

     经查验,现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

     (二)表决结果

     经查验,本次股东大会投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场投票、
网络投票的表决结果,公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会

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审议通过的议案为:

     1、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要
的议案》

     表决结果:同意207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;
反对2,252,072股,占出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。

     其中,中小投资者86人,代表股份数209,353,062股。表决结果为:同意
207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;反对2,252,072股,占
出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。

     2、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

     表决结果:同意207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;
反对2,252,072股,占出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。

     其中,中小投资者86人,代表股份数209,353,062股。表决结果为:同意
207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;反对2,252,072股,占
出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。

     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案》

     表决结果:同意207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;
反对2,252,072股,占出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。

     其中,中小投资者86人,代表股份数209,353,062股。表决结果为:同意
207,100,990股,占出席会议所有股东所持股份的98.9243%;反对2,252,072股,占


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出席会议所有股东所持股份的1.0757%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。

     五、结论意见

     综上,本所律师认为,公司 2017 年第四次临时股东大会的召集与召开、参
加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

     本法律意见书正本壹式叁份,经签字盖章后生效并具有同等法律效力。

     (以下无正文,下接签字盖章页)




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英达律师事务所                                                法律意见书



    (本页无正文,为《湖北英达律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司第
四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)




     湖北英达律师事务所


     负责人签字:


     龙旭英:




                                         经办律师:


                                         李   明:




                                         宋   浩:




                                         刘   杰:




                      签署日期:2017 年 10 月 16 日


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