股票代码：000926           股票简称：福星股份              编号：2017-130
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01



                     湖北福星科技股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     湖北福星科技股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2017 年 12 月 1

日以书面方式送达全体监事，会议于 2017 年 12 月 8 日在武汉市江汉区新华路

186 号福星国际商会大厦四层会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主

持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开符合《公司法》

及公司章程的有关规定。经与会监事表决，通过如下议案：

     一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议

案》。

     《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计

划》”）激励对象中，有 3 名非董事、高级管理人员因个人原因自愿全部或部分放

弃本次公司拟授予的限制性股票，放弃份额调增到其他 2 名非董事、高级管理人

员。本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 58

人调整为 56 人，授予数量仍为 2,220 万股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必

要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017 年 12 月 8 日为本次限制性股票

激励计划授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励与员工持股计划》以

及公司激励计划关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件

规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

    监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2017 年 12 月 8 日，向激励对象共

计 56 人授予限制性股票 2,220 万股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于核实<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》。

    经核查，本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司 2017 年第四次临

时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股

票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定

的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         湖北福星科技股份有限公司监事会

                                                  二○一七年十二月九日