股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-013
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于股权收购暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本公司第九届董事会第二十五次会议于 2018 年 2 月 9 日召开，关联董事
回避表决，由非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过《关于福星智慧家物业服务有限公司股权收购暨关联交易的议案》。该交易无
重大风险。
2、本公司过去 12 月无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交
易类别相关的交易。
一、关联交易概述
1、经湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次会议审议通过，公司与其控股子公司福星智慧家物业服务有限公司（以下简
称“标的公司”）其他股东武汉星慧投资管理中心（有限合伙)(以下简称“星慧
投资”）于 2018 年 2 月 9 日签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），协议
约定，公司以人民币 4,858 万元的价款收购星慧投资持有的标的公司 49%股权。
2、标的公司系公司与关联人星慧投资共同投资设立的公司，其中，公司持
有标的公司 51%股权，星慧投资持有标的公司 49%股权。星慧投资的主要投资人
谭少群、冯东兴、冯俊秀、汤文华、谭红年、刘慧芳、谭才旺、高谦慎、徐志雄
等自然人均为公司董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市
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规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，独立董事对本次关联
交易发表了事前认可及独立意见，同意公司本次收购星慧投资持有标的公司 49%
股权的关联交易事项。
4、根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》，本次交易涉及金额 4,858 万元，占上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以下，属公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议；
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其
它有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
关联方名称：星慧投资
企业类型：有限合伙
成立日期：2015 年 5 月 21 日
注册地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星城市花园 4 栋 401 号
执行事务合伙人：谭少群
经营范围：投资管理、资产管理。
2、星慧投资认缴出资 24,500 万元，实缴出资 4,900 万元。具体出资情况如
下：
序号 职务 合伙人姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 普通合伙人 谭少群 882 18.00 货币
2 有限合伙人 冯东兴 392 8.00 货币
3 有限合伙人 冯俊秀 196 4.00 货币
4 有限合伙人 汤文华 98 2.00 货币
5 有限合伙人 刘慧芳 98 2.00 货币
6 有限合伙人 谭红年 10 0.20 货币
7 有限合伙人 谭才旺 98 2.00 货币
8 有限合伙人 高谦慎 20 0.41 货币
9 有限合伙人 徐志雄 20 0.41 货币
公司董监高合计 1,814 37.02 货币
其他有限合伙人 3,086 62.98 货币
合 计 4,900 100.00
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3、关联方一年又一期财务数据
单位：元
项目 2017 年末（未经审计） 2016 年末（未经审计）
资产 49,026,270.00 54,608,846.42
负债 100,000.00 528,627.93
净资产 48,926,270.00 54,080,218.49
项目 2017 年度（未经审计） 2016 年度（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 56,051.00 -137,893.61
净利润 56,051.00 -137,893.61
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：福星智慧家物业服务有限公司
注册资本：50,000 万元
成立日期：2015 年 10 月 16 日
法定代表人：荆志伟
注册地址：武汉市武昌区徐东大街团结村福星惠誉国际城 K3 地块 K3-3 号楼
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：物业管理；家政服务；商务咨询服务；房地产经纪服务；电子商
务技术服务；营养健康咨询；旅游信息咨询；日用百货、初级农产品、电子产品
批零兼营；计算机软硬件维护；房屋维修；水电安装及维修。（依法须经审批的
项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 湖北福星科技股份有限公司 25,500 51 货币
2 武汉星慧投资管理中心（有限合伙） 24,500 49 货币
合计 50,000 100
标的公司成立于 2015 年 10 月 16 日，成立时注册资本为 50,000.00 万元，
由公司以及星慧投资出资组建，首次出资 10,000.00 万元。其中，公司实缴出资
5,100 万元，星慧投资实缴出资 4,900 万元。截至评估基准日，标的公司股东及
股权结构未发生变化。
星慧投资所持标的公司 49%股权产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人
权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。
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2、标的公司最近一年一期财务情况
单位：元
项目 2017 年末（经审计） 2016 年末（经审计）
总资产 104,142,114.96 100,138,948.23
总负债 2,770,555.86 167,566.89
应收款项 36,781.08 2,033,636.07
或有事项 0 0
净资产 48,897,578.33 99,971,381.34
项目 2017 年度（经审计） 2016 年度（经审计）
营业收入 3,325,159.04 0
营业利润 1,549,694.74 -28,619.11
净利润 1,400,177.76 -28,619.11
标的公司不存在为他人提供担保或关联方资金占用等情况。
四、本次交易的定价政策及定价依据
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第 0116 号评估报
告，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，标的公司净资产账面值为 10,137.15
万元。采用资产基础法评估后的净资产 9,911.91 万元，评估减值 225.24 万元，
减值率 2.22%。据此，标的股权对应评估值为 4,856.84 万元，实际交易价为 4,858
万元。
董事会认为，评估机构对标的公司的股权价值的评估合法合规，评估结果符
合实际情况。本次关联交易价格公允，相关审批流程符合《公司法》及相关法律
法规的规定，不存在其他相关利益安排和导致未来关联人对公司可能形成潜在损
害的安排或可能等情况。
独立董事发表事前认可及独立意见，认为本次交易涉及评估事项所选聘评估
机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，出具的评估报告的评估结论合理，
本次交易价格公允合理，相关审批流程合法合规，不会损害公司及股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容
1、根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，星慧投资将其所持有标的
公司 49%的股权以人民币 4,858 万元的价款转让给公司。
2、本协议签字盖章后三日内，由公司将股权转让款一次性支付给星慧投资。
3、协议生效条件
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（1）本协议已得到各方权力机构的授权与批准。
（2）本协议已由双方正式签署。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让及其他事宜，不影
响公司独立性。
公司本次股权收购的资金来源为自有资金，本次交易不会对公司造成资金支
付压力。
七、交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于公司进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力；有利于公
司集中资源，促进公司持续、稳定发展；有利于提高公司经济效益，符合公司整
体利益和发展战略；本次收购不会损害公司和全体股东利益。
本次交易完成后将降低公司运营成本，提高管理效率和运作效率。本次股权
收购对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。
八、当年年初至披露日公司与该关联人发生的关联交易情况
除本次交易外，公司过去 12 个月不存在与星慧投资进行的交易以及与不同
关联人进行的交易类别相关的交易。
九、履行的内部决策程序
2018 年 2 月 9 日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于福星
智慧家物业服务有限公司股权收购暨关联交易的议案》，其中公司董事会在审议
关联交易时，关联董事进行了回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可
意见和明确同意意见。
十、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”或“保荐机构”）认为：
1、本次收购股权暨关联交易事项已经公司董事会审议批准、独立董事发表
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了事前认可意见和明确同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的相关规定。
2、本次收购股权暨关联交易事项交易价格公允，不存在损害公司和股东利
益的情况。
综上，中信建投证券对公司本次收购股权暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议及独立董事发表的独立意见。
2、股权转让相关协议。
3、评估报告。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
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