股票代码：000926           股票简称：福星股份            编号：2018-049
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                    湖北福星科技股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 20
日下午 14 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室召开，
会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决
方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    监事会认为：
    1、公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国
证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    2、公司2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，监事会承诺对公司2018年第一季度报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》。
    根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司 1 名激励对象因离职已不符合
激励条件；同时，2017 年首次授予的限制性股票第一个解除限售期由于 2017 年
度业绩考核未达标导致部分限制性股票不能解除限售，公司决定对上述已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股


                                    1
东利益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                湖北福星科技股份有限公司监事会
                                       二○一八年四月二十一日




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