股票代码：000926           股票简称：福星股份          编号：2018-094
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                    湖北福星科技股份有限公司
              第九届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次
会议通知于 2018 年 8 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 13
日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司全体监事及部分
高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉新洲置业有限
公司（以下简称“新洲置业”）提供担保的议案。
    近日，湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）拟向新洲置业提
供最高额人民币 22,000 万元贷款，期限 12 个月，利率 10%。新洲置业以其拥有
的武汉市新洲区土地使用权作抵押，公司下属全资子公司湖北圣亚投资有限公司
（以下简称“圣亚投资”）以其持有新洲置业 100%股权作质押，公司及圣亚投资
为新洲置业履行主合同项下的义务提供连带责任保证担保，新洲置业向本公司提
供反担保。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             二○一八年八月十五日




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