福星股份:第九届董事会第四十三次会议决议公告2018-08-25
股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2018-100
债券代码:112220 债券简称:14 福星 01
债券代码:112235 债券简称:15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次
会议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面方式送达全体董事,会议于 2018 年 8 月 24
日上午 10 时在武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通
讯方式召开(公司董事长谭少群先生以通讯方式表决),因董事长谭少群先生出
差在外,会议由公司副董事长张景先生主持,应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决和通讯表决方式审议通过
如下议案:
一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及相关法律法规的要求,公司编制了截至 2018 年 6
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网上的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日
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