股票代码：000926           股票简称：福星股份            编号：2018-100

债券代码：112220           债券简称：14 福星 01

债券代码：112235           债券简称：15 福星 01



                     湖北福星科技股份有限公司
              第九届董事会第四十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次
会议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 24
日上午 10 时在武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通
讯方式召开（公司董事长谭少群先生以通讯方式表决），因董事长谭少群先生出
差在外，会议由公司副董事长张景先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决和通讯表决方式审议通过
如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及相关法律法规的要求，公司编制了截至 2018 年 6
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网上的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             二○一八年八月二十五日


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