股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2018-110

债券代码：112220           债券简称：14 福星 01

债券代码：112235           债券简称：15 福星 01



                     湖北福星科技股份有限公司
                第九届董事会第四十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会
议通知于 2018 年 11 月 1 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018
年 11 月 7 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为成都武海
观堂置业有限公司（以下简称“武海观堂置业”）借款提供担保的议案》。
   近日，公司全资子公司武海观堂置业拟向中国民生银行股份有限公司成都分
行申请借款人民币 36,000 万元（期限 3 年，利率为中国人民银行同期贷款基准
利率上浮 70%），武海观堂置业以其拥有的土地使用权作抵押，本公司为武海观
堂置业偿还上述债务提供保证担保，武海观堂置业向本公司提供反担保。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                   湖北福星科技股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十一月九日