股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2019-006
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                   湖北福星科技股份有限公司
           关于为全资子公司借款提供担保的公告(一)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司福
星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉江汉
置业有限公司（以下简称 “江汉置业”）分别与中国农业银行股份有限公司武汉
东湖支行（以下简称“农行武汉东湖支行”）、中国农业银行股份有限公司汉川市
支行（以下简称“农行汉川市支行”，与农行武汉东湖支行合称“农行”）于近日
共同签署《固定资产借款合同》（以下合称“主合同”）、《最高额抵押合同》；公
司与上述银行分别签订《保证合同》，江汉置业向公司出具《反担保承诺函》。
上述合同约定，江汉置业向农行借款人民币 80,000 万元（利率为中国人民银行
同期贷款基准利率上浮 11%，期限为 3 年）；江汉置业以其拥有的土地使用权作
抵押，公司为江汉置业偿还上述债务提供连带责任保证担保，江汉置业向本公司
提供反担保。

    根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司

为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，股东大会授权董事会在授权期

间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公

司、授权期限内增设的全资子公司和控股子公司，江汉置业为公司合并范围内的

子公司，本年度经审批担保额度为 80,000 万元，本次担保前担保余额为 0 万元，

获得从福星惠誉经审批担保额度调剂 80,000 万元，本次担保后可用担保额度为

0 万元。福星惠誉本年度经审批担保额度为 900,000 万元，扣除本次调剂担保额

度后，福星惠誉本年度可用担保额度为 677,631.38 万元。
    本次担保事项在董事会授权范围内，已经本公司于 2019 年 2 月 12 日召开的


                                    1
第九届董事会第五十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：江汉置业，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2010
年 5 月 24 日，注册资本人民币 16 亿元，注册地址武汉市江汉区杨汊湖特 8 号，
法定代表人谭少群，经营范围房地产开发；商品房销售；房屋租赁；房地产信息
咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。股东
情况：福星惠誉持股 100%。
    截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 595,565.58 万元，负债 348,737.78
万元，净资产 246,827.80 万元，或有事项涉及的总额 0 万元；2017 年度实现营
业收入 0 万元，利润总额-903.31 万元，净利润-677.73 万元（以上财务数据已
经审计）。截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 968,369.13 万元，负债
722,233.16 万元，净资产 246,135.97 万元，或有事项涉及的总额 0 万元；2018
年 1-9 月实现营业收 入 0 万元，利润总额-105.75 万元，净利润-105.75 万元（以
上数据未经审计）。
    三、相关合同的主要内容

    1、《固定资产借款合同》的主要内容

    借款人：江汉置业

    贷款人：农行

    借款金额：人民币 80,000 万元（利率为中国人民银行同期贷款基准利率上

浮 11%，期限为 3 年）

    合同生效：本合同自借贷双方签字或盖章之日起生效。
    2、《最高额抵押合同》的主要内容

    抵押人：江汉置业

    抵押权人：农行武汉东湖支行

    被担保最高额：人民币 108,000 万元

    抵押物：江汉置业拥有的姑嫂树村 K5-1 地块国有建设用地使用权

    担保期限：以主合同约定的债务履行期限为准。

    担保范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔

偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利


                                      2
息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
    协议生效日期：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
    3、《保证合同》的主要内容
    债权人：农行
    保证人：本公司
    担保本金：人民币 80,000 万元
    担保方式：连带责任保证担保。
    保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利
息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
    保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    合同生效：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
    4、《反担保承诺函》的主要内容

    反担保人（债务人）：江汉置业

    被保证人：本公司

    反担保范围：基于《保证合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代

偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）

以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。

    反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后二年。

    反担保方式：连带责任担保
    生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
    四、董事会意见
    本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，
促进项目快速开发。江汉置业为公司全资子公司，未来有较强的偿债能力，且江
汉置业向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东
的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任
的风险。

                                    3
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币
1,792,833.25 万元、实际担保金额为人民币 1,115,854.12 万元，其中：公司为
子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,792,833.25 万元（占本公司最
近一期经审计的净资产的 174.53%）、实际担保金额为人民币 1,115,854.12 万元
（占本公司最近一期经审计的净资产的 108.62%）。随着公司及子公司对贷款的
偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存
在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。
    六、备查文件
    1、本次担保相关合同；
    2、公司第九届董事会第五十一次决议。
    特此公告。




                               湖北福星科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年二月十三日




                                     4