股票代码：000926           股票简称：福星股份          编号：2019-028
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                    湖北福星科技股份有限公司
              第九届董事会第五十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次
会议通知于 2019 年 5 月 7 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2019
年 5 月 14 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司全体
监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星新材料
科技有限公司（以下简称“福星新材料”）申请授信提供担保的议案。
    近日，福星新材料拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币 5,000
万元的授信额度，公司为上述授信额度的债务提供连带责任保证担保，福星新材
料向本公司提供反担保。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             二○一九年五月十五日




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