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公司公告

福星股份:第九届董事会第六十一次会议决议公告2019-09-27  

						股票代码:000926           股票简称:福星股份           编号:2019-057
债券代码:112235           债券简称:15 福星 01


                     湖北福星科技股份有限公司
              第九届董事会第六十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十一次
会议通知于 2019 年 9 月 19 日以书面方式送达全体董事,会议于 2019 年 9 月 26
日以通讯方式召开,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。公司全体监事及部分
高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公
司(以下简称“武汉欢乐谷”)信托融资提供担保的议案。
    近日,厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)拟设立信托计划,
以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过 13 亿元信托贷款,期限不超过 24
个月,利率均为当前房地产行业正常水平,用于武汉欢乐谷名下东湖城项目 K2
地块的开发建设,武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支
行对约定账户进行资金监管。
    担保措施为:公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠
誉欢乐谷置业有限公司分别以其持有武汉欢乐谷 50%股权、30%股权向厦门信托
提供质押担保,武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押,公司按持股比例提供
连带责任保证担保。同时,公司要求武汉欢乐谷向本公司提供反担保。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                         湖北福星科技股份有限公司董事会
                                             二○一九年九月二十七日




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