证券代码：000927         证券简称：一汽夏利        公告编号：2017-临 028


                       天津一汽夏利汽车股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 10 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    关联董事王国强、田聪明、毕文权、尤峥回避了表决。
    天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“天津一汽丰田”）各股东方拟按持
股比例向其注资 34.31 亿人民币元，其中第一阶段增资 18 亿元人民币，预计于
近期实施（本公司出资金额 2.7 亿元人民币），剩余部分增资 16.31 亿元人民币
待天津一汽丰田后续董事会确定后实施（本公司出资金额 2.4465 亿元人民币）。
    股东注资 34.31 亿元将用于投资建设天津一汽丰田“新第一生产线”项目，
该项目投资总额 54.10 亿元，剩余资金来源为银行贷款 19.79 亿元，建成后将形
成年产 10 万辆紧凑型 SUV 车型的能力。
    该议案已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。
    2、决定于 2017 年 8 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    特此公告。


                                            天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2017 年 7 月 20 日