证券代码：000927          证券简称：一汽夏利         公告编号：2019-临 008



                      天津一汽夏利汽车股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 30 日（周三）下午 14:00 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 1 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统
投票的时间为 2019 年 1 月 29 日 15:00 至 2019 年 1 月 30 日 15:00。
    （3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：宋德玉副董事长
    （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,073,611,722 股，占上市公
司总股份的 67.3037％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,072,732,120 股，占上市公司
总股份的 67.2486％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 879,602 股，占上市公司总股份的
0.0551％。
    3、公司董事、监事、董事候选欠、高级管理人员、律师出席了本次股东大
会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
    1、选举公司第七届董事会董事的议案
    （1）选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,751 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,331 股
    该议案获得表决通过。
    （2）选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,725 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,305 股
    该议案获得表决通过。
    （3）选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,728 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,308 股
    该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
    2、律师姓名：刘佳、李明宇
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有
效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、法律意见书。

       特此公告


                                        天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2019 年 1 月 31 日