天津惠华律师事务所
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
                         律师见证法律意见书

致：天津一汽夏利汽车股份有限公司
    天津惠华律师事务所（以下简称“本所”）接受天津一汽夏利汽车股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 1 月 30 日
召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东
大会的相关事项进行见证，并依法出具法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次股东大会的各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说
明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文
件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材
料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
    一、关于本次股东大会召集人资格以及召集、召开程序
    1、本次股东大会的召集人以及召集
    本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2019 年 1 月 15 日在
《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《天
津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”）。
    会议通知就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、参加会议人员
的主体资格、登记办法等相关事项公告通知全体股东。
    2、本次股东大会的召开
    本次股东大会现场会议已于 2019 年 1 月 30 日下午 14:00 在公司 1103 会议室
如期召开，会议由公司副董事长宋德玉先生主持，就《会议通知》中所列明的审
议事项进行了审议和表决。经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与《会
议通知》所载明的相应事项一致。
    据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集与召开的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、关于出席本次股东大会人员的主体资格
    1、经查验，通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,073,611,722 股，
占上市公司总股份的 67.3037％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,072,732,120 股，占上市公司
总股份的 67.2486％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 879,602 股，占上市公司总股份的
0.0551％。
    2、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事候选人、高级管
理人员、本所律师。
    经查验，本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的主体资格。
    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
    （一）本次大会审议了会议通知列明的如下议案：
    1、选举公司第七届董事会董事的议案
    （1）选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    （2）选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    （3）选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    （二）在本次股东大会上，股东没有提出其它新的提案。
    （三）本次股东大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方
式进行表决。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网
络投票的表决结果。
    1、选举公司第七届董事会董事的议案
    （1）选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,751 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,331 股
    该议案获得表决通过。
    （2）选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,725 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,305 股
    该议案获得表决通过。
    （3）选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
    总表决情况：同意股份数:1,072,872,728 股
    中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,308 股
    该议案获得表决通过。
    （四）经查验，本次股东大会按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的
规定进行监票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东委托代理
人均未对表决结果提出异议。
    （五）会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书
签名。
    据此，本所律师认为，本次股东大会审议并通过的议案的表决程序及表决结
果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召
集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序
合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会决议》合法、有效。
    本法律意见书仅用于为公司 2019 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律
师同意将本法律意见书作为公司 2019 年第一次临时股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
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