证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临 028
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 6 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统
投票的时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：雷平董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 1,082,844,331 股，占上市公
司总股份的 67.8825％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,072,732,120 股，占上市公司
总股份的 67.2486％。
通过网络投票的股东 155 人，代表股份 10,112,211 股，占上市公司总股份
的 0.6339％。
3、公司董事、监事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
1、2018 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2043％；反对 7,147,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6600％；弃
权 1,469,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1357％。
中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5132％；反对 7,147,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.1054％；
弃权 1,469,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股
东所持股份的 13.3814％。
该议案获得表决通过。
2、2018 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 1,074,197,820 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2015％；反对 7,892,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7289％；弃
权 754,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0696％。
中小股东总表决情况：同意 2,331,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.2372％；反对 7,892,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8945％；
弃权 754,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 6.8683％。
该议案获得表决通过。
3、2018 年年度报告及报告摘要
总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2043％；反对 7,193,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6644％；弃
权 1,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1313％。
中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5132％；反对 7,193,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.5308％；
弃权 1,422,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股
东所持股份的 12.9560％。
该议案获得表决通过。
4、2018 年度财务决算报告
总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2043％；反对 7,869,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7268％；弃
权 746,500 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0689％。
中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5132％；反对 7,869,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6868％；
弃权 746,500 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.8000％。
该议案获得表决通过。
5、2019 年度经营预算方案
总表决情况：同意 1,074,228,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2043％；反对 7,900,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7296％；弃
权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0661％。
中小股东总表决情况：同意 2,361,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5132％；反对 7,900,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9710％；
弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.5158％。
该议案获得表决通过。
6、2018 年度利润分配预案
总表决情况：同意 1,074,074,620 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1901％；反对 8,101,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7481％；弃
权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0617％。
中小股东总表决情况：同意 2,208,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
20.1149％；反对 8,101,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.7956％；
弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.0895％。
该议案获得表决通过。
7、2019 年日常关联交易的议案
总表决情况：同意 312,795,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3177％；反对 7,859,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4452％；弃
权 762,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.2371％。
中小股东总表决情况：同意 2,356,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.4677％；反对 7,859,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5911％；
弃权 762,000 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.9412％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公
司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
8、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
总表决情况：同意 1,075,859,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3550％；反对 5,593,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5166％；弃
权 1,391,100 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1285％。
中小股东总表决情况：同意 3,993,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.3740％；反对 5,593,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9542％；
弃权 1,391,100 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股
东所持股份的 12.6718％。
该议案获得表决通过。
9、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权
并办理相关事宜的议案
总表决情况：同意 315,107,408 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0370％；反对 5,594,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7404％；弃
权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.2225％。
中小股东总表决情况：同意 4,668,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
42.5272％；反对 5,594,011 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9570％；
弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公
司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
总表决情况：同意 313,560,708 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5558％；反对 7,140,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2216％；弃
权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.2225％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.4380％；反对 7,140,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.0462％；
弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公
司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
11、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使
决策权并办理相关事宜的议案
总表决情况：同意 313,654,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5850％；反对 7,093,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2070％；弃
权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.2080％。
中小股东总表决情况：同意 3,215,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.2925％；反对 7,093,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.6180％；
弃权 668,500 股（其中，因未投票默认弃权 668,300 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.0895％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公
司 761,427,612 股份，回避了该议案的表决。
12、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为
本公司提供 2019 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，
在不超过 70 万元的额度内决定 2019 年度财务审计费用
总表决情况：同意 1,074,957,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2716％；反对 7,171,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6623％；弃
权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0661％。
中小股东总表决情况：同意 3,090,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.1538％；反对 7,171,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3304％；
弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.5158％。
该议案获得表决通过。
13、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为
本公司提供 2019 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际
情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2019 年度内部控制审计费用
总表决情况：同意 1,074,957,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2716％；反对 7,093,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6551％；弃
权 793,200 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0733％。
中小股东总表决情况：同意 3,091,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.1565％；反对 7,093,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.6180％；
弃权 793,200 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 7.2254％。
该议案获得表决通过。
14、公司章程修订案
总表决情况：同意 1,076,755,820 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4377％；反对 5,373,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4962％；弃
权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0661％。
中小股东总表决情况：同意 4,889,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.5385％；反对 5,373,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.9457％；
弃权 715,300 股（其中，因未投票默认弃权 715,100 股），占出席会议中小股东
所持股份的 6.5158％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有
效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年度股东大会
决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 29 日
