中钢国际:第七届董事会第四十五次会议决议公告2017-07-28
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2017-64
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五
次会议于 2017 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2017 年 7 月 21 日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,
应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案:
一、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要
具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告摘要》(公
告编号:2017-66)、《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-67)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于中钢设备与重钢铁业签订延长产权过户期限协议的议案
具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司下属全资子公司收购
重钢集团下属公司部分资产的进展公告》(公告编号:2017-68)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于修订《公司章程》的议案
鉴于业绩承诺补偿股份回购注销已完成,公司总股本由 1,257,574,041 股变
为 1,256,662,942 股,同意对《公司章程》相应条款进行修改。具体如下:
《公司章程》具体修订内容如下:
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 125,757.4041 第六条 公司注册资本为人民币 125,666.2942
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 125,757.4041 万 第十九条 公司股份总数为 125,666.2942 万
股,均为普通股。 股,均为普通股。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于公司会计政策变更的议案
具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》 公
告编号:2017-69)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2017 年 7 月 27 日