证券代码：000928            证券简称：中钢国际           公告编号：2018-1


                   中钢国际工程技术股份有限公司

                 第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会

议于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议

材料于 2018 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏

程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事王建以

通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案

    经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司中钢设备有

限公司（以下简称“中钢设备”）拟面向合格投资者非公开发行不超过 12 亿元的

公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行的决议自股东大会审议通过之日起

12 个月有效。鉴于本次发行的决议有效期将于 2018 年 2 月 7 日届满，为确保本

次发行工作顺利、有效进行，同意将中钢设备本次发行的股东大会决议有效期延

长 12 个月，即延长至 2019 年 2 月 7 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             中钢国际工程技术股份有限公司董事会

                               2018 年 1 月 19 日