证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2018-23 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.本次股东大会于2018年4月20日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国 际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事会, 公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2.通过现场和网络投票的股东11人,代表股份719,382,001股,占上市公司 总股份的57.2454%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份687,327,226股, 占上市公司总股份的54.6946%。通过网络投票的股东7人,代表股份32,054,775 股,占上市公司总股份的2.5508%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份 33,257,769股,占上市公司总股份的2.6465%。其中:通过现场投票的股东1人, 代表股份1,202,994股,占上市公司总股份的0.0957%。通过网络投票的股东7人, 代表股份32,054,775股,占上市公司总股份的2.5508%。 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市嘉源律师事务 所律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下: 议案1.00 关于《2017年度报告》全文及摘要的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意 33,174,069 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对 83,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2517%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案4.00 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案5.00 关于《2017年度内部控制评价报告》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案6.00 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联 交易计划的议案 关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限 责任公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有 表决权的股份总数。 总 表 决 情 况 : 同 意 33,174,069 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案7.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案8.00 关于《2017年度利润分配方案》的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案9.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议 案 总 表 决 情 况 : 同 意 719,298,301 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9884%;反对83,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决通过。 中小股东总表决情况:同意33,174,069股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7483%;反对83,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2517%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所律师谭四军、黄娜到会见证了本次股东大会,并出 具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召 集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规 定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.股东大会决议; 2.法律意见书。 中钢国际工程技术有限公司董事会 2018年4月20日