中钢国际:第八届董事会第十一次会议决议公告2018-09-08
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2018-58
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次
会议于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于
2018 年 9 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集
和主持,应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案:
1. 关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司、中钢物业
有限公司签署房屋租赁合同,并将该议案提交股东大会审议。
具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》(公告编号:
2018-59)。
本议案涉及关联交易,关联董事陆鹏程回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
2. 关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第五次临时股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2018 年 9 月 7 日