证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2019-47 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三 次会议于 2019 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2019 年 6 月 14 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持,应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。 同意公司向全资子公司中钢设备有限公司增资 5.5 亿元,具体内容参见公司 同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-48)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2019 年 6 月 19 日