中钢国际:关于变更董事会秘书的公告2019-10-19
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2019-74
中钢国际工程技术股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原董事会秘书辞职情况
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事
会秘书刘质岩先生的辞职报告,刘质岩先生因工作原因辞去公司董事会秘书职
务,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘质岩先生将不在公司
担任任何职务。截止本公告披露日,刘质岩先生未持有公司股份,是中航祥瑞集
合资产管理计划的委托人,该集合资产管理计划认购了公司前次非公开发行股
票。
刘质岩先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘
质岩先生在公司任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢!
二、变更董事会秘书情况
公司于 2019 年 10 月 18 日召开公司第八届董事会第二十九次会议,审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会决定聘任袁陆生先生担任
公司董事会秘书,任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期
届满时止。
袁陆生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职
资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召
开之前,袁陆生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事
已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。袁陆生先生联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区海淀大街 8 号
电 话:010-62688099
传 真:010-62686203
电子信箱:entec@mecc.sinosteel.com
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019 年 10 月 18 日
附件:袁陆生简历
袁陆生先生,1966 年出生,汉族,中国国籍,经济学学士,正高级会计师。
现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,中钢设备有限公司副总经理、财务
总监、董事会秘书,中钢设备(香港)有限公司董事,中钢集团天澄环保科技股
份有限公司监事会主席,中钢国际资源科技(北京)有限公司监事。
袁陆生先生 2019 年 9 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
袁陆生先生未持有公司股份;是中航祥瑞集合资产管理计划(以下简称“祥
瑞计划”)的委托人,祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行
人;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。