证券代码：000929            证券简称：兰州黄河         公告编号：2019（临）—33


         兰州黄河企业股份有限公司关于间接控股股东
    甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期事项的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     2019 年 9 月 29 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公
司”或“兰州黄河”）收到间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以
下简称“新盛工贸”）通知：根据相关法律法规和《甘肃新盛工贸有
限公司章程》，2019 年 9 月 27 日召开了新盛工贸 2019 年第二次临时
股东会会议（以下简称“本次会议”），审议并讨论了其董事会提出的
关于经营期限到期延长经营期限的解决方案：持有新盛工贸 54.05%
股份的 6 名自然人股东对该方案表示同意，持有新盛工贸 45.95%股
份的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）对该方案表
示反对。现就本次会议的具体情况公告如下：

     一、本次会议召开情况

     新盛工贸董事会于 2019 年 9 月 12 日发出了召开本次会议的通知，
参加本次会议的股东（含委托表决）代表新盛工贸 100%股份。本次
会议的召开符合《公司法》及《甘肃新盛工贸有限公司章程》的相关
规定。

     二、本次会议审议、讨论情况

     本次会议只有一项议题，就是审议、讨论新盛工贸董事会提出的
关于经营期限到期延长经营期限的解决方案。该方案的主要内容、审
议表决结果及讨论情况如下：

     1、建议全体股东搁置争议分歧，做出延长新盛工贸经营期限的
决议；

    新盛工贸是股权投资型企业，现控股 4 家公司、参股 3 家公司，
涉及制造、物流、仓储、汽车销售和物业管理等多个产业，仅在直接
控股公司就业的员工就超过千人，每年上缴各种税金近 1 亿元，新盛
工贸及其控、参股公司目前经营均平稳有序，有利保障了各级股东及
员工的权益。

    如果新盛工贸经营期限不能延续，必将引发其控、参股公司以及
其间接控股公司的一系列恶性连锁反应、造成极大的经济损失，势必
对间接控股的兰州黄河上市公司的实际控制权造成重大不确定性影
响，导致兰州黄河股价产生剧烈波动，严重损害兰州黄河广大中小股
东的利益。因此，新盛工贸董事会建议全体股东搁置争议分歧，做出
延长新盛工贸经营期限的决议。

    表决结果：占出席本次会议股东所持有效表决权 54.05%的股份
同意，湖南昱成股东代表投反对票，占出席本次会议股东所持有效表
决权的 45.95%。

    根据表决结果形成了同意股东会做出延长公司经营期限的决议。

    2、建议不同意延长经营期限的股东向新盛工贸提出回购其所持
股份的申请，由新盛工贸回购股份核减股本；

    经与会股东讨论后，新盛工贸法定代表人杨世江先生代表新盛工
贸正式向湖南昱成提出回购湖南昱成所持新盛工贸所有股份核减股
本的要约，湖南昱成明确表示不接受。

    3、建议不同意延长经营期限的股东向同意延长经营期限的其他
股东转让其所持股份。
    经与会股东讨论后，除湖南昱成外的其他股东明确表示要维持新
盛工贸的持续经营状态，并正式向湖南昱成发出了愿意收购湖南昱成
所持新盛工贸所有股份的口头要约；湖南昱成表示新盛工贸其他股东
收购股权的事项不是本次会议的议案内容。

    就本次会议的上述具体情况，形成了新盛工贸 2019 年第二次临
时股东会会议决议和纪要等法律文件。

    另据悉，新盛工贸和新盛工贸除湖南昱成以外的其他全部 6 名自
然人股东，已于 2019 年 9 月 29 日下午通过电子和邮寄方式，分别正
式向湖南昱成发出了《甘肃新盛工贸有限公司关于回购湖南昱成投资
有限公司所持公司股权的要约函》和《关于受让湖南昱成投资有限公
司所持甘肃新盛工贸有限公司股权的要约函》。

    鉴于持有新盛工贸半数以上股份的股东已明确表示将继续维持
新盛工贸持续经营，且新盛工贸各方股东正在积极寻求延长经营期限
的解决办法，故公司董事会认为，新盛工贸作为兰州黄河间接控股股
东，其经营期限到期暂不会对公司的正常生产经营造成影响，不会对
公司本期利润造成影响，亦暂时不会对兰州黄河实际控制权带来不确
定性影响。

    公司董事会将密切关注新盛工贸经营期限到期事项的有关进展
情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

    公司所有信息均以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上正式披露的公告为准，敬请广大投
资者注意投资风险。

    特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会

     二〇一九年九月二十九日