股票简称：中粮生化               股票代码：000930         公告编号：2017-048



               关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和

       中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


       一、担保情况概述
       经中粮生物化学（安徽）股份 有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）第六
届董事会 2016 年第二次临时会议和 2016 年第三次临时股东大会审议批准，中粮生化为
中粮生化（泰国）有限公司（以下简称：泰国生化）和中粮安徽生化（香港）有限公司
（以下简称：中粮安徽香港）向金融机构融资提供担保额度 45,000 万元，担保有效期
为股东大会审批通过后一年，该项 45,000 万元融资担保额度于 2017 年 7 月份到期。
    截至 2017 年 6 月 30 日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担保
26,210 万元。
       泰国生化 2017 年虽已实现盈利，但仍需要保持一定额度资金用于经营周转。为保
障其持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提
供 45,000 万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支
持。
        本公司于 2017 年 8 月 7 日召开七届一次董事会，审议通过了该议案，该议案需提
交公司股东大会审议。 本次担保不构成关联交易。
       二、 被担保人的基本情况
       (一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况
        1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
        2、成立时间：2001年8月15日
        3、注册资本：218,110万泰铢
        4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
        5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd,
Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310
        6、经营状况：截止 2017 年 6 月 30 日，泰国生化资产总额 38,718.90 万元人民币，
负债总额 46,365.59 万元人民币，净资产-7,646.69 万元人民币，2017 年 1-6 月份净利
润 896.79 万元人民币（上述数据未经审计）,较同期增加 1,065.32 万元人民币。
   （二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况
       1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司
       2、成立时间：2011年7月15日
       3、注册资本：2,600万港币
       4、经营范围：投资、贸易
       5、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong
Kong
       6、经营状况：截止 2017 年 6 月 30 日，中粮安徽香港资产总额 4,801.08 万元人民
币，负债总额 2,743.30 万元人民币，净资产 2,057. 78 万元人民币，2017 年 1-6 月份
净利润-29.51 万元人民币（上述数据未经审计）
    三、担保内容
       为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化和中
粮安徽香港 45,000 万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要
确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他
担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和
具体担保方式。
    四、董事会意见
       中粮安徽生化（香港）有限公司是本公司全资子公司，中粮生化（泰国）有限公司
是中粮安徽生化（香港）有限公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资
担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定。
       公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经
营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述两家公司
45,000 万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担
保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金
融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化和中粮安徽香港在担保总额度
内的到期融资继续提供担保。
       本次担保无反担保。
    五、独立董事意见
       独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险处于公
司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同

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意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计批复对外担保额度 70,000 万元，均为对下属子
公司的融资担保，占公司 2016 年度经审计净资产额的比例为 12.88%，没有超过最近一
期经审计净资产的 50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和中粮安徽香港
提供担保额度 55,000 万元，实际担保余额 26,210 万元；批复对安徽中粮油脂有限公司
提供担保额度 15,000 万元，实际担保余额 2,000 万元。无对外逾期担保。

    六、备查文件
    1、公司七届一次董事会决议；
    特此公告。




                                           中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 7 日




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