证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-070
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于增加公司 2017 年日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
21 日召开了六届十七次董事会，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易
预计的议案》。公司预计 2017 年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司
发生的日常关联交易总金额约为 340,325.50 万元，具体内容详见 2017 年 4 月
25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网《中粮生化：2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-021）。
截至 2017 年 10 月 31 日，日常关联交易实际发生金额约为 135,001.7 万元。
公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加公司及控股
子公司 2017 年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司关联交易，共计新
增关联交易金额 6,890.41 万元，其中关联采购金额 5,090.16 万元，关联采购金
额 1,800.25 万元。
1、董事会审议情况：公司于 2017 年 11 月 7 日召开七届四次董事会，审议
通过了《关于增加 2017 年日常关联交易的议案》。
2、董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回
避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
1、关联采购
1
截至披露日
2017 年年初年预计 增加金额
序号 项目 关联方 已发生金额
额度（万元） （万元）
（万元）
纸类商品、保鲜 中粮欧洲有限公
1 16.50 16.59 0.09
膜 司
港口服务、运输、 中粮（江阴）粮
2 300 369.42 69.42
清关费等 油仓储有限公司
中粮集团有限公
3 许可使用费 0 125.07 125.07
司
中粮天科生物工
4 VE 程（天津）有限 0 1.50 1.50
公司
中国华粮物流集
团克东国家粮食 0 418.06 418.06
储备库
中国华粮物流集
5 玉米
团龙镇国家粮食 0 413.03 413.03
储备库
中粮贸易内蒙古
0 3,648.18 3,648.18
有限公司
中国华粮物流集
团新良海运有限 0 193.58 193.58
公司
6 玉米费用
中国华粮物流集
团南通粮油接运 0 4.31 4.31
有限责任公司
中粮粮油工业
7 管坯 （黄冈）有限公 0 28.23 28.23
司
中国进口食品
8 食品 （上海）有限公 0 99.44 99.44
司
吉林中粮生化能
9 喷浆玉米皮 0 89.21 89.21
源销售有限公司
中粮营养健康研
10 服务费（检测费） 0 0.04 0.04
究院有限公司
合计 316.5 5406.66 5090.16
2、关联销售
截至披露日
2017 年年初年预计 增加金额
序号 项目 关联方 已发生金额
额度（万元） （万元）
（万元）
1 乳酸 武汉中粮肉食品 9 11.02 2.02
2
有限公司
广西生物质能源
2 运输劳务 0 28.05 28.05
有限公司
中粮饲料（茂名）
3 柠檬酸钙 0 7.87 7.87
有限公司
黄龙食品工业有
4 柠檬酸钠 0 1.34 1.34
限公司
黄龙食品工业有
5 一水柠檬酸 0 2.19 2.19
限公司
中粮黄海粮油工
业（山东）有限 0 29.62 29.62
6 花生饼 公司
中粮饲料（沛县）
0 27.49 27.49
有限公司
中粮海优（北京）
7 食品 0 5.44 5.44
有限公司
中粮进口食品
8 保鲜膜 （上海）有限公 0 23.75 23.75
司
中粮新沙粮油工
9 花生油 业（东莞）有限 0 260.25 260.25
公司
中粮生化能源
10 设备 （榆树）有限公 0 46.86 46.86
司
中粮东洲粮油工
业（广州）有限 0 514.91 514.91
公司
中粮东海粮油工
11 玉米油 业（张家港）有 0 367.91 367.91
限公司
中粮艾地盟粮油
工业（菏泽）有 0 482.55 482.55
限公司
合计 9 1809.25 1800.25
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人介绍
1、广西生物质能源有限公司
3
法定代表人：李北
注册资本：4,020.6 万美元
住所：广西北海市合浦工业园 606 号
主营业务：酒精的生产、销售，食用酒精的销售, 生产、销售变性燃料乙醇、
工业酒精及其副产品等。
截止到 2017 年 9 月 30 日，广西中粮生物质能源有限公司总资产 88,539.24
万元、 净资产 32,159.75 万元、主营业务收入 64,971.41 万元、净利润 551 万元。
2、中粮饲料（茂名）有限公司
法定代表人：张树光
注册资本：200 万元
住所：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋
主营业务：销售饲料及其原料、饲料添加剂。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮饲料（茂名）有限公司总资产 11,975 万元、
净资产 3,179 万元、主营业务收入 34,287 万元、净利润 437 万元。
3、中粮生化能源（榆树）有限公司
法定代表人：佟毅
注册资本：78,522 万元
住所：长春市五棵树经济开发区东风大街 1 号
主营业务：生产食用玉米淀粉。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮生化能源（榆树）有限公司总资产 449,583
万元、 净资产 85,089 万元、主营业务收入 81,365 万元、净利润 5,330 万元。
4、中粮（江阴）粮油仓储有限公司
法定代表人：许峰
注册资本：1,500 万美元
住所：江阴市萧山路 1-1 号
主营业务：粮食仓储和中转
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮（江阴）粮油仓储有限公司总资产 32,332.45
万元、 净资产 14,335.94 万元、主营业务收入 5,082.74 万元、净利润 414.41 万
元。
4
5、中国华粮物流集团克东国家粮食储备库
法定代表人：李民
注册资本：294 万元
住所：黑龙江省齐齐哈尔市克东县宝泉岭镇振兴街
主营业务：粮食、油料仓库、装卸服务
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团克东国家粮食储备库总资产
76,341 万元、 净资产 2,991 万元、主营业务收入 275 万元、净利润 441 万元。
6、中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库
法定代表人：王清文
注册资本：1,100 万元
住所：黑龙江省黑河市五大连池市龙镇铁路北四委
主营业务：粮食收购、油料收购、收储和中转、仓库及站台租用
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库总资产
74,513.06 万元、 净资产 73,225.80 万元、主营业务收入 2,013.87 万元、净利润
1,237.05 万元。
7、中粮贸易内蒙古有限公司
法定代表人：胡同胜
注册资本：1,000 万元
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥路 23 号
主营业务：粮食收购：原粮销售、储存、中转、生产调度和接卸业务。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮贸易内蒙古有限公司总资产 19,414.92 万元、
净资产 1,059.88 万元、主营业务收入 45,981.75 万元、净利润 57.12 万元。
8、中国华粮物流集团新良海运有限公司
法定代表人：刘杰
注册资本：800 万元
住所：北京东城建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 2 层
主营业务：国际、国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内水路运输船舶
代理、国内货运代理、货运代理
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团新良海运有限公司总资产 10,812
5
万元、 净资产-1,341 万元、主营业务收入 9,463 万元、净利润 887 万元。
9、中粮饲料（沛县）有限公司
法定代表人：韩治营
注册资本：4,200 万港元
住所：徐州市沛县经济开发区西环路东侧、酒厂南路北侧
主营业务：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅料的购销；谷物
批发；谷物仓储及其他仓储服务；销售自产产品
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮饲料（沛县）有限公司总资产 10,707.03 万
元、 净资产 2,113.72 万元、主营业务收入 27,163.30 万元、净利润 101.33 万元。
10、中粮东洲粮油工业（广州）有限公司
法定代表人：付中水
注册资本：5,170 万元
住所：广州增城区新塘镇东洲湾码头
主营业务：农副产品加工业
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮东洲粮油工业（广州）有限公司总资产 30,878
万元、 净资产 20,527 万元、主营业务收入 25,424 万元、净利润 433 万元。
11、中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司
法定代表人：徐新平
注册资本：2,240 万美元
住所：山东省菏泽开发区长江东路南侧
主营业务：生产、加工及经营油籽、油料、植物油脂等
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司总资产
65,710 万元、 净资产 23,785 万元、主营业务收入 87,433 万元、净利润-3,423 万
元。
12、中粮天科生物工程（天津）有限公司
法定代表人：李北
注册资本：9,400 万元
住所：天津经济技术开发区第十三大街 43 号
主营业务：食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活
6
性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储；食品添加剂的进出口、
批发；保健食品经营（批发），预包装食品的批发，并提供相关的技术咨询服务。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮天科生物工程（天津）有限公司总资产 23,956
万元、 净资产 13,573 万元、主营业务收入 11,016 万元、净利润 61 万元。
13、中粮粮油工业（黄冈）有限公司
法定代表人：徐光洪
注册资本：4,215 万美元
住所：湖北省黄冈市黄州区
主营业务：油脂饲料加工销售
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮粮油工业（黄冈）有限公司总资产 124,863
万元、 净资产 22,286 万元、主营业务收入 157,628 万元、净利润-2,804 万元。
14、武汉中粮肉食品有限公司
法定代表人：张昌新
注册资本：7,145 万美元
住所：武汉市江夏区纸坊街 53 号
主营业务：生猪屠宰，生鲜销售速冻肉制品
截止到 2017 年 9 月 30 日，武汉中粮肉食品有限公司主营业务收入 8,626.81
万元、净利润-112.81 万元。
15、中粮集团有限公司
法定代表人：赵双连
注册资本：197,776.8 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号
主营业务：粮油糖等农产品贸易、加工、期货、物流及相关服务
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮集团有限公司总资产 8,146,878 万元、 净资
产 4,311,290 万元、主营业务收入 505,857 万元、净利润 33,791 万元。
16、黄龙食品工业有限公司
法定代表人：佟毅
注册资本：5,405.33 万美元
住所：长春市人民大街 113-1 号
7
主营业务：玉米深加工
截止到 2017 年 9 月 30 日，黄龙食品工业有限公司总资产 115,096 万元、 净
资产 40,955 万元、主营业务收入 29,887 万元、净利润-236 万元。
17、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司
法定代表人：董巍
注册资本：14,500 万美元
住所：江苏省张家港市金港镇
主营业务：主要经营粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油
脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品，生
产经营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料，并从事上述
商品的运输、批发、进出口及佣金代理（不含拍卖），自有码头和其他港口设施
经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁经
营。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮东海粮油工业（张家港）有限公司总资产
723,532.01 万元、 净资产 473,185.41 万元、主营业务收入 1,133,892.43 万元、净
利润 17,340.22 万元。
18、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司
法定代表人：付中水
注册资本：3,485 万美元
住所：东莞市麻涌镇新沙港
主营业务：生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油（涉证
商品除外）及以上产品的仓储，饲料蛋白开发、生产。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司总资产
127,906.69 万元、 净资产 23,385.36 万元、主营业务收入 217,614.57 万元、净利
润 1,623.96 万元。
19、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司
法定代表人：董巍
注册资本：8,416 万美元
住所：山东省日照市岚山港北
8
主营业务：粮食收购，生产加工和经营各类油籽、油料、植物油脂、蛋白饲
料等粮油产品及其深加工产品，生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的
包装材料。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮黄海粮油工业（山东）有限公司总资产
212,734.97 万元、 净资产 77,165.35 万元、主营业务收入 329,334.545 万元、净
利润 3,591.19 万元。
20、中粮海优（北京）有限公司
法定代表人：张东风
注册资本：195,880 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 18F-09 室
主营业务：预包装食品销售，特殊食品销售等。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮海优（北京）有限公司总资产 9,500 万元、
净资产 6,800 万元、主营业务收入 37,139 万元、净利润 8,921 万元。
21、中粮欧洲有限公司
法定代表人：朱明彦
注册资本：500 万欧元
住所：Hugh-Greene-Weg 街道 2 号, 22529 汉堡
主营业务：品牌代理，食品原料，投资并购。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮欧洲有限公司总资产 127,098 万元、 净资
产 5,146,590 EUR、主营业务收入 21,000 EUR、净利润-297,198EUR。
22、中粮营养健康研究院有限公司
法定代表人：郝小明
注册资本：25,000 万元
住所：北京市昌平区北七家镇南区四路（未来科技城）
主营业务：食品、生物化工技术推广，技术服务、食品加工技术、培训，货
物进出口、技术进出口。
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮营养健康研究院有限公司总资产 94,137.22
万元、 净资产 83,004.99 万元、主营业务收入 7,275.18 万元、净利润-3,805.84
万元。
9
23、中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司
法定代表人：姚晓斌
注册资本：8,843.199 万元
住所：南通市任港路 62 号
主营业务：中专和仓储
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司总
资产 47,254 万元、 净资产 17,587 万元、主营业务收入 2,674 万元、净利润 389
万元。
24、吉林中粮生化能源销售有限公司
法定代表人：佟毅
注册资本：1,000 万元
住所：长春市解放大路 2677 号光大大厦 20 层
主营业务：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉
制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售
业务
配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易
截止到 2017 年 9 月 30 日，吉林中粮生化能源销售有限公司总资产 97725.38
万元、 净资产 576.86 万元、主营业务收入 875682.95 万元、净利润 224.16 万元。
25、中粮进口食品（上海）有限公司
法定代表人：张东风
注册资本：10,000 万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 3 幢 10 层 1025 室
主营业务：食品流通、食品添加剂、饲料、饲料添加剂
截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮进口食品（上海）有限公司总资产 5,000 万
元、 净资产 1,000 万元、主营业务收入 10,000 万元、净利润-300 万元。
（二）公司与关联人关联关系
公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上
市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。
三、履约能力分析
10
上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经
营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联
企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联
方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为
公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经
营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不
会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公
司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司七届四次董事会予以审
议。
公司独立董事对增加 2017 年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：
公司增加 2017 年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于
扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合
理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益。本次关联交易经公司七届四次董事会审议通过，非关联董事经表决一致
通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定。
七、备查文件
1、七届四次董事会；
2、独立董事事前认可确认函；
3、独立董事意见。
11
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 7 日
12
