证券简称：中粮科技         证券代码：000930        公告编号：2019-068


                    中粮生物科技股份有限公司

           七届监事会2019年第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 10 日分别以
传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2019 年第五次

临时会议的书面通知，2019 年 10 月 14 日会议如期召开。在保障所有监事充分
表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧
女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》
    选举孙灯保先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
    三、备查文件
    中粮科技七届监事会 2019 年第五次临时会议决议

    特此公告




                                          中粮生物科技股份有限公司

                                                   监   事   会
                                              2019 年 10 月 14 日




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