证券简称：中粮科技           证券代码：000930            公告编号：2019-078



                        中粮生物科技股份有限公司
                  2019 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     （一）会议召开情况

     1、现场召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）14:30
     网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2019 年 12 月 26 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
     2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层

5 号会议室。
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长佟毅先生
     6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》相关规定和要求。
     （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 57 人，代表
股份数 1,038,442,972 股，占公司总股份的 56.20%。

    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份
数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 56.03%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 55 人，代表股份 3,209,710 股，占公司现有总股本的

                                      1
0.1737%。
    4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 55 人，代表股份
3,209,710 股，占公司股份总数的 0.174%。
     5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
     二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经
有表决权的股东审议通过了以下提案：
    （一）审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
    1、总体表决情况：
    赞 成 1,035,385,162 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.7055%；反对 3,057,810 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2945%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

    赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反

对 3,057,810 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2945%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0%。

    （二）审议通过了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    1、总体表决情况：
    赞 成 1,035,385,162 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.7055%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。


                                          2
    2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反

对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权
48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0047%。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》

    1、总体表决情况：
    赞 成 1,035,385,162 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7055%；反对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2898%；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

    2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 151,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%；反
对 3,009,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权
48,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 0.0047%。
    （四）审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 5,000
万元提供担保的议案》
    1、总体表决情况：
    赞 成 1,036,630,262 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.8254%；反对 1,787,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1721%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。
    2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

    赞成 1,397,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1345%；


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反对 1,787,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权

25,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 0.0025%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、叶磊律师到会见证并出具了《法律

意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人
资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表
决结果合法、有效。

     四、备查文件

     1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议。
     2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
     特此公告




                                           中粮生物科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                               2019 年 12 月 26 日




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