证券简称：中粮科技            证券代码：000930            公告编号：2020-003


                             中粮生物科技股份有限公司

                    七届董事会2020年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     性陈述或者重大遗漏。



         一、会议出席情况
         中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 3 月 18 日分别以传真
     和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会
     2020 年第一次临时会议的书面通知。会议于 2020 年 3 月 23 日如期召开。在保障所有
     董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材
     料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决

     的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、
     乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公
     司章程》的相关规定。

         二、议案审议情况
         1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部
     分条款的议案》。
         公司限 制性 股票激 励计 划工 作已完 成， 本次 股权激 励共 计授 予限制 性股票
     18,119,411 股，公司总股份增至 1,865,763,788 股；根据业务发展需要，公司拟增

     加“75%消毒用酒精生产、销售”经营范围，按照《公司法》及工商登记管理相关规
     定，公司需修改《公司章程》部分条款，具体如下：
序号                     修订前                                      修订后
           第六条       公司注册资本为人民币        第六条      公司注册资本为人民币
 1
       1,847,644,377 元。                       1,865,763,788 元。
           第十三条   经依法登记，公司经营范围         第十三条   经依法登记，公司经营范围为：
      为：一般经营项目：生物工程的科研开发，氨     一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、
      基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工     复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮
      产品、粮食销售，食用农产品批发兼零售，本     食销售，食用农产品批发兼零售，本企业自产产
      企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所     品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、
      需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术     仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的
      进出口，蒸汽的生产、销售，煤炭批发。（依法   生产、销售，煤炭批发。（依法须经批准的项目，
      须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展     经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营
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      经营活动）许可经营项目：食品添加剂生产、     项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用
      经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售     酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），75%
      （本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添 消毒用酒精生产、销售，淀粉糖、饲料、饲料添
      加剂生产、销售（本企业生产的产品）， 沼气    加剂生产、销售（本企业生产的产品）， 沼气生
      生产、销售， 粮食收购，发电，预包装食品兼    产、销售， 粮食收购，发电，预包装食品兼散装
      散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批     食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零
      发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范     售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。
      围经营）。

        （以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准）。
        本议案需提交股东大会审议。
        2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020
    年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

        具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
    2020 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》
        3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
    2020 年第一次临时股东大会的议案》。

        具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公
    司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

        三、备查文件
        公司七届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
        特此公告


                                                    中粮生物科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2020 年 3 月 24 日