中 关 村:第六届董事会第五次会议决议公告2017-08-19
第六届董事会第五次会议决议公告 共 2 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-066
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会第五次会
议通知于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
2017 年 8 月 18 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要;
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
全体到会董事审议通过公司《2017 年半年度报告》全文及摘要,没
有董事对 2017 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。《2017 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日公告,公
告编号:2017-068、2017-069。
二、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
董事会认为:公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管理及
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披露不存在违规情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意
见。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨
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备查文件:
第六届董事会第五次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年八月十八日
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