2017 年第五次临时股东大会决议公告                                      共   3   页


        证券代码：000931            证券简称：中关村   公告编号：2017-089


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
               2017 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本公司已于 2017 年 10 月 31 日发布《北京中关村科技发展（控股）股
份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的情况：
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2017 年 11 月 16 日（周四）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2017 年 11 月 15 日（周三）—2017 年 11 月 16
日（周四）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年
11 月 16 日（周四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 15 日
（周三）15:00 至 2017 年 11 月 16 日（周四）15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14
层会议室
     3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第六届董事会
     5、主持人：董事长侯占军先生
     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     （二）会议出席的情况：

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     1、出席的总体情况：
     股东（代理人）5 人，代表 5 位股东持有的股份 215,723,435 股，占上
市公司有表决权股份总数的 28.6437%。
     其中：参加现场会议的股东（代理人）1 人，代表 1 位股东持有的股份
209,213,228 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.7793%；
     参加网络投票的股东（代理人）4 人，代表股份 6,510,207 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.8644%。
     2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
     3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、张丽律师对本次股东大会进
行见证，并出具《法律意见书》。
     二、提案审议表决情况
     会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问刘敏、张丽律师和股
东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
     议案 1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担
保的议案;
     表决情况：
     同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 6,477,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.4961%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
     表决情况：
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     同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 6,477,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.4961%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
     2、律师姓名：刘敏、张丽；
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     四、备查文件：
     1、2017 年第五次临时股东大会决议；
     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
     3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
     4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
     5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。


     特此公告


                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二Ｏ一七年十一月十六日

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