中 关 村:关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-05-10
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-034
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会提案(6)“2017 年度财务报告各项计提的方案”表决通过
是后续提案(7)“《2017 年度报告》及摘要”表决结果生效的前提。
2、本次股东大会提案(6)“2017 年度财务报告各项计提的方案”中增加关
于 2017 年度坏账准备本期增加额的分项说明。
《2017 年度财务报告各项计提方案》修订对比表:
修订前 修订后
(三)公司其 (三)公司其他应收款项暂不存在明显风险,按期末应收账款余额 1%、
他应收款项暂 其 他应 收款余额 5% 计提 坏账 准备。 资产 减值损 失本 期发生 额为 人民币
不存在明显风 1,182.46 万元,其中坏账准备本期增加 1,088.12 万元,具体组成如下:
险,按期末应 ①公司对于应收款项的会计政策执行如下:
收账款余额 医药板块应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其余板块按照余额百
1%、其他应收 分比法计提坏账准备,其中应收账款按照余额 1%计提,其他应收款按照余额
款余额 5%计提 5%计提。
坏账准备。 ②2017 年医药板块按照账龄分析法共计提 809.87 万元,其中:应收账款
按照账龄计提 763.02 万元,其他应收款按照账龄计提 46.85 万元;2017 年其
余板块按照余额百分比法共计提 278.25 万元,其中:应收账款按照余额百分
比计提 167.14 万元,其他应收款按照余额百分比计提 111.11 万元。
③医药板块与其余板块 2017 年坏账准备共计提 1,088.12 万元。
详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会会
议资料(更新后)》。
3、本公司已于 2018 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《北京中关村科技发展(控股)股份有
限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。公司定于 2018 年 5 月 15 日(周二)
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。
为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会
的表决机制,现发布关于召开公司 2017 年度股东大会的提示性公告。
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一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2017 年度股东大会
2、股东大会召集人:公司第六届董事会
公司第六届董事会第六次会议审议通过关于召开 2017 年度股东
大会的议案。
3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018 年 5 月 15 日(周二)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2018 年 5 月 14 日(周一)—2018 年 5 月
15 日(周二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018
年 5 月 15 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 5 月
14 日(周一)下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日(周二)下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5
月 8 日(周二)。
7、出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2018 年 5 月 8 日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
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(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大
厦 14 层会议室
二、会议审议事项:
1、审议事项
(1)2017 年度董事会工作报告;
(2)2017 年度监事会工作报告;
(3)2017 年度财务决算报告;
(4)2018 年度财务预算报告;
(5)2017 年度利润分配方案;
(6)2017 年度财务报告各项计提的方案;
特别提示:
本提案表决通过是后续提案(7)表决结果生效的前提。
本次股东大会提案(6)“2017 年度财务报告各项计提的方案”中增加关于
2017 年度坏账准备本期增加额的分项说明。
《2017 年度财务报告各项计提方案》修订对比表:
修订前 修订后
(三)公司其 (三)公司其他应收款项暂不存在明显风险,按期末应收账款余额 1%、
他应收款项暂 其 他应 收款余额 5% 计提 坏账 准备。 资产 减值损 失本 期发生 额为 人民币
不存在明显风 1,182.46 万元,其中坏账准备本期增加 1,088.12 万元,具体组成如下:
险,按期末应 ①公司对于应收款项的会计政策执行如下:
收账款余额 医药板块应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其余板块按照余额百
1%、其他应收 分比法计提坏账准备,其中应收账款按照余额 1%计提,其他应收款按照余额
款余额 5%计提 5%计提。
坏账准备。 ②2017 年医药板块按照账龄分析法共计提 809.87 万元,其中:应收账款
按照账龄计提 763.02 万元,其他应收款按照账龄计提 46.85 万元;2017 年其
余板块按照余额百分比法共计提 278.25 万元,其中:应收账款按照余额百分
比计提 167.14 万元,其他应收款按照余额百分比计提 111.11 万元。
③医药板块与其余板块 2017 年坏账准备共计提 1,088.12 万元。
详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会会
议资料(更新后)》。
(7)《2017 年度报告》及摘要。
特别提示:本提案表决结果生效以提案(6)表决结果生效为前提。
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通报事项:
(1)2017 年度独立董事述职报告;
(2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、
公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润
分配等事项发表专项的独立意见。
议案内容详见公司 2018 年 4 月 21 日公告:《第六届董事会第六次
会议决议公告》(公告编号:2018-024)、《第六届监事会第六次会议决
议公告》(公告编号:2018-025)及同日巨潮资讯网《2017 年度股东
大会会议资料(更新后)》。
公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 为 : 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告; √
2.00 2017 年度监事会工作报告; √
3.00 2017 年度财务决算报告; √
4.00 2018 年度财务预算报告; √
5.00 2017 年度利润分配方案; √
6.00 2017 年度财务报告各项计提的方案; √
7.00 《2017 年度报告》及摘要。 √
四、会议登记等事项
(一)本次股东大会会议登记方法:
1、登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
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个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理
人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间:2018 年 5 月 10 日、 月 11 日,每日上午 9:30—11:30、
下午 14:00—16:00;
3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处(邮政编码:100081)。
4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委
托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
(二)其他事项:
1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。
2、联系人:田玥、孙正昕
3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件:
第六届董事会第六次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年五月九日
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附件 1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修
订),公司 2017 年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科
投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称:无
3. 填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发
展(控股)股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
委托人表决指示:
如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度财务预算报告 √
5.00 2017 年度利润分配方案 √
6.00 2017 年度财务报告各项计
√
提的方案
7.00 《2017 年度报告》及摘要 √
日 期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
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