中 关 村:第六届董事会2018年度第五次临时会议决议公告2018-05-12
第六届董事会 2018 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-035
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第六届董事会 2018 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2018 年
度第五次临时会议通知于 2018 年 5 月 4 日以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出,2018 年 5 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、关于华素制药以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合
授信的议案;
9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:
四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)
在江苏银行股份有限公司北京东直门支行(简称:江苏银行)办理的
4,000 万元流动资金贷款将于近日到期,经协商贷款行,继续申请 4,000
万元综合授信,贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮 30%计算,
期限为 1 年。
华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产
(证载土地用途为工业用地,证载房屋规划用途为公交,国有出让土地
使用权面积为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积 18,787.80 平方米)作
为此笔综合授信的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的
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《北京首佳(2018)估字第 FC20180000422 号房地产抵押估价报告》,
该房地产于价值时点 2017 年 10 月 23 日的抵押价值为 8,583 万元。
有关协议尚未签署。
截至 2018 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为
59,229.27 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.17%。根据
《公司章程》第一百二十五条规定:“公司抵押贷款由公司及控股子公
司自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净
资产 50%的资产进行抵押。”因此该抵押贷款事项只需提交公司董事会
审议,无需提交股东大会审议。
详见公司同日公告,公告编号:2018-036 号。
备查文件:
第六届董事会 2018 年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年五月十一日
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