2017 年度股东大会决议公告                                         共   6   页


         证券代码：000931   证券简称：中关村     公告编号：2018-037


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本公司已于 2018 年 4 月 21 日发布了《北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》，并于 2018 年 5 月 10
日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2017 年度
股东大会的提示性公告》。
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的情况：
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（周二）下午 14：00；
     （2）网络投票时间：2018 年 5 月 14 日（周一）—2018 年 5 月 15 日
（周二）
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年
5 月 15 日（周二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 14 日
（周一）下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日（周二）下午 15:00 期间的任意
时间。
     2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14
层会议室
     3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第六届董事会
     5、主持人：董事长侯占军先生
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     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     （二）会议出席的情况：
     1、出席的总体情况：
     股东（代理人）5 人，代表 5 位股东持有的股份 243,575,037 股，占上
市公司有表决权股份总数的 32.3418%。
     其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份
209,393,228 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8032%；
     参加网络投票的股东（代理人）3 人，代表股份 34,181,809 股，占上
市公司有表决权股份总数的 4.5387%。
     2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
     3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。
     二、提案审议表决情况
     会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表尚颖女士、法律顾问刘敏、田秋盈律师和股
东代表陈萍女士、谢英杰先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
     议案 1、2017 年度董事会工作报告；
     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数

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 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 2、2017 年度监事会工作报告；
     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 3、2017 年度财务决算报告；
     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 4、2018 年度财务预算报告；
     表决情况：

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     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 5、2017 年度利润分配方案；
     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 6、2017 年度财务报告各项计提的方案；
    特别提示：本提案表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。

     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

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总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     议案 7、《2017 年度报告》及摘要。
    特别提示：本提案表决结果生效以提案（6）表决结果生效为前提。

     表决情况：
     同意 243,575,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 34,361,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
 的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
     2、律师姓名：刘敏、田秋盈；
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合
有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     四、备查文件：

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     1、2017 年度股东大会决议；
     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
     3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
     4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
     5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。



     特此公告




                            北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                               董 事   会
                                       二Ｏ一八年五月十五日




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