第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议决议公告                共      3   页

      证券代码：000931        证券简称：中关村   公告编号：2018-076

      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
  第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018
年度第十一次临时会议通知于 2018 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出，2018 年 9 月 18 日会议以通讯表决方式如期召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成
以下决议：
     一、关于泰和养老院购买房产的议案
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司
北京泰和养老院有限公司（以下简称：泰和养老院）拟向北京紫东四
方科贸有限公司（以下简称：紫东四方）购买其拥有的北京市朝阳区
左家庄豪成大厦 7 套房产（以下简称：标的房产）1,685.38 平方米，
平均单价 3 万元/平方米，购买总金额 5,056.14 万元。上述房产实际
购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上载明
的建筑面积为准。
     经具有从事证券期货业务资格的开元资产评估有限公司开元评
报字[2018]523 号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用市场
法对委估房地产的市场价值进行估算，以 2018 年 6 月 30 日为评估基
准日的评估价值为 5,452.39 万元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组


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管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资
产重组。
     有关房产购买合同尚未签署。
     详见公司同日披露的《关于泰和养老院购买房产的公告》，公告
编号：2018-077。
     二、董事会关于国美电器要约收购事宜致全体股东的报告书
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权（国美控股推荐董事侯占军、黄
秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗回避表决）
     表决结果：本议案获得通过。
     2018 年 8 月 30 日，公司发布了《北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司要约收购报告书》、《东吴证券股份有限公司关于国美
电器要约收购北京中关村科技发展（控股）股份有限公司之财务顾问
报告》、《北京市竞天公诚律师事务所关于<北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》。
     国美电器有限公司向公司除国美控股集团有限公司、林飞燕之外
的股东发出了部分要约，要约收购股份数量最多不超过 100,616,584
股，占上市公司总股本的 13.36%，要约收购价格为 6.20 元/股。要
约收购的目的旨在增强对中关村的控制权，不以终止中关村上市地位
为目的。
     根据《上市公司要约收购业务指引（2016 年修订）》的要求，公
司应于要约收购报告书披露 20 日内发布董事会报告书。
     董事会意见：
     本公司董事会聘请中原证券为本次要约收购的独立财务顾问。中
原证券对本公司股票的市场价格、流通性进行分析，出具了《独立财
务顾问报告》。根据独立财务顾问意见并结合本公司实际情况，本公
司董事会就本次要约收购提出以下建议：截至本报告书签署日，考虑


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到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约
收购条件，建议中关村股东予以接受。同时亦建议公司股东在接受要
约条件时充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况
及公司未来经营业绩表现。
    本议案表决时，国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以

及关联董事翟姗姗已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。

     详见公司同日披露的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公
司董事会关于国美电器有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。


     备查文件：
     第六届董事会 2018 年度第十一次临时会议决议；
     中原证券股份有限公司关于国美电器有限公司要约收购北京中
关村科技发展（控股）股份有限公司之独立财务顾问报告。




     特此公告




                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 董   事 会
                                         二 O 一八年九月十八日




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