关于泰和养老院购买房产的公告                                共   6     页


      证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2018-077

      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
              关于泰和养老院购买房产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、交易概述
     1、公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公
司北京泰和养老院有限公司（以下简称：泰和养老院）拟向北京紫东
四方科贸有限公司（以下简称：紫东四方）购买其拥有的北京市朝阳
区左家庄豪成大厦 7 套房产（以下简称：标的房产）1,685.38 平方
米，平均单价 3 万元/平方米，购买总金额 5,056.14 万元。上述房产
实际购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上
载明的建筑面积为准。
     经具有从事证券期货业务资格的开元资产评估有限公司开元评
报字[2018]523 号《资产评估报告书》评估，相关标的资产采用市场
法对委估房地产的市场价值进行估算，以 2018 年 6 月 30 日为评估基
准日的评估价值为 5,452.39 万元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重
组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大
资产重组。
     有关房产购买合同尚未签署。
     2、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存
在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
     3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，
本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审


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议。公司已于 2018 年 9 月 18 日召开的第六届董事会 2018 年度第十
一次临时会议审议通过了《关于泰和养老院购买房产的议案》，独立
董事发表如下独立意见：
     （1）定价合理。在市场价基础上，协商确定价格，定价合理。
本次购买房产符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司
及其他股东特别是中小股东利益的情况。
     （2）审批程序合规。董事会审议上述事项时，购买房产的内容
和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
     （3）此次以自有资金购买房产，用于拓展主业养老业务，有利
于做大做强养老产业。
     综上所述，我们同意全资子公司泰和养老院向北京紫东四方科贸
有限公司购买其房产。

     二、交易双方的基本情况
    1、交易方名称：北京泰和养老院有限公司
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册地：北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 2 层 210
     法定代表人：苏庆宇
     注册资本：300 万元
     统一社会信用代码：91110105MA007PQM95
     主营业务：集中养老服务；销售保健食品、食品；互联网信息服
务；清洁服务（不含餐具消毒）；销售日用品、I 类医疗器械、II 类
医疗器械；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经
审批的诊疗活动除外）；预防保健服务（不含诊疗服务）；会议服务；
企业管理咨询；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；销售食品、销售保健食品、互联网信息服务、集中养老服务以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活


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动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     主要股东：北京中科泰和物业服务有限公司，持股比例 100%
     股权关系图：              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                             100%

                                   北京中科泰和物业服务有限公司

                                             100%

                                        北京泰和养老院有限公司


    2、交易对方名称：北京紫东四方科贸有限公司
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地：北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 1 层 108
     主要办公地点：北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 1 层 108
     法定代表人：常渺
     注册资本：100 万元
     统一社会信用代码：9111010577638796XA
     主营业务：技术推广、销售建材、机械设备、五金交电、电子产
品、日用品、服装、纺织品；家居装饰；出租商业用房；资产管理；
投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、
评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的
审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理
咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     根据紫东四方《公司章程》，注册资本 100 万元，股东为冯戎实
际缴付出资 90 万元，股东冯静实际缴付出资 10 万元。
     紫东四方做出书面《声明函》，在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面与本公司及其控股子公司、本公司实际控制人及前十名股

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东无关联关系，且不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他
关系。
     通过国家企业信用信息公示系统查询，紫东四方不是失信被执行
人。

       三、交易标的基本情况
     1、本次交易标的：北京市朝阳区左家庄豪成大厦7套房产。
     豪成大厦位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼，南临左家庄
中街，地处东北二环至三环之间，距机场高速700米，地理位置较好。
周边途径110路、104路、515路、966路等公交线路，距离地铁十三号
线柳芳站约800米、地铁十三号线三元桥站约1.5公里，公共交通便捷
度较好。周边有煤炭总医院、香河园社区卫生服务中心、中国银行、
中国工商银行、中国邮政储蓄银行、清华附中朝阳分校、左家庄第二
小学等，公共配套设施完善度较好。
     标的房产清单如下：

  序号      房号    面积（平方米） 预计平均单价（元）   预计房产价值（元）

    1        105         274.28         30,000.00            8,228,400.00

    2        106         206.57         30,000.00            6,197,100.00

    3        108          97.77         30,000.00            2,933,100.00

    4        208         393.72         30,000.00           11,811,600.00

    5        209         388.38         30,000.00           11,651,400.00

    6        210         171.49         30,000.00            5,144,700.00

    7        303         153.17         30,000.00            4,595,100.00

            小计       1,685.38                              50,561,400.00

    以上数据由紫东四方提供，对方承诺以上房产面积与北京市朝阳
区房屋管理局填发的《房屋所有权证》上载明的建筑面积一致。



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    2、紫东四方做出书面承诺：“本公司保证上述房产权属清晰，
不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。”
    3、交易标的评估情况:经具有从事证券期货业务资格的开元资产
评估有限公司开元评报字[2018]523号《资产评估报告书》评估，相
关标的资产采用市场法对委估房地产的市场价值进行估算，以2018
年6月30日为评估基准日的评估价值为5,452.39万元。
    4、本次交易中不涉及债权债务转移的情况。

     四、交易协议的主要内容：
     交易协议尚未签署。
     1、成交金额：本次泰和养老院拟向紫东四方购买标的房产面积
1,685.38 平方米，平均单价 3 万元/平方米，购房款总金额 5,056.14 万
元。上述房产实际购买面积以北京市朝阳区房屋管理局填发的《房屋
所有权证》上载明的建筑面积为准。
     2、支付方式、期限及分期付款安排：购房协议签订后 10 个工作
日内，泰和养老院以现金支付首期购房款总金额的 60%，计 3,033.684
万元，双方开始办理标的房产过户手续，每完成一套房产过户手续后
2 个工作日内，泰和养老院支付该套房产剩余 40%房款。如因非泰和
养老院原因导致标的房产过户手续无法办理或无法办理完成，紫东四
方需在 2 个工作日内将该套房产的价款全额退还泰和养老院。
     3、生效条件：待上市公司董事会审批通过后，双方正式签署购
房合同。
     4、定价依据：双方在市场价基础上，协商确定价格。根据朝向、
楼层、付款条件等因素，经双方协商，此次购买标的房产平均单价为
3 万元/平方米。
     5、资金来源：自有资金。


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     五、涉及本次交易的其他安排：无

     六、本次交易的目的和对公司的影响：
     养老业务是上市公司未来医药大健康业务战略的支柱业务，也是
公司未来主要业务方向之一。
     2016年泰和养老院设立，公司正式进入养老领域（详见公告
2016-069），2017年9月公司所属第一家社区综合养老机构泰和养护
中心（位于北京市朝阳区左家庄豪成大厦）正式投入运营。正在培育
的养老业务发展迅速，为更好的服务于社会，泰和养老院拟在北京市
朝阳区左家庄豪成大厦购买部分房产，用于增加泰和养护中心养老服
务面积。此次以自有资金购买房产，用于拓展主业养老业务，做大做
强养老产业。

     七、备查文件
     1、紫东四方出具的《紫东房产明细及承诺》；
     2、紫东四方出具的《声明函》；
     3、紫东四方《营业执照》、《企业统一社会信用代码证明》、
《公司章程》、实际控制人和法定代表人身份证复印件；
     4、开元资产评估有限公司开元评报字[2018]523号《资产评估报
告书》。




     特此公告


                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二 O 一八年九月十八日



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