第六届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告                     共     2 页


      证券代码：000931          证券简称：中关村   公告编号：2019-001


       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
  第六届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2019
年度第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出，2019 年 1 月 9 日会议以通讯表决方式如期召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成
以下决议：

     一、关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     2018 年，本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之
全资子公司北京泰和养老院有限公司（以下简称“泰和养老院”）以
120 万元的对价收购北京济和堂中医门诊部有限公司（以下简称“济
和堂中医门诊”）全部股权，2018 年 6 月 1 日完成股权变更及工商
登记变更（以上详见 2018 年第一季度报告及半年度报告）。
     为积极发展公司“医药大健康业务”，实现养老医养相结合，公
司拟在原济和堂中医门诊的地址、设施、人员等基础上成立北京久久
泰和中医医院有限公司（以下简称“泰和中医院”），成立后，主要
为老年病、常见病及多发病提供及时有效的诊疗服务，为周边居民提
供优质高效、舒适温馨的医疗保健及康复服务。
     鉴于此，本公司决定与泰和养老院共同投资设立泰和中医院，注

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册资本：1,000 万元；出资方式：本公司出资 800 万元，泰和养老院
出资 200 万元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重
组管理办法》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重
大资产重组，该项投资已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
     详见同日公司《关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的
公告》，公告编号：2019-003。

     二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股
东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资
项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金
不超过 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
     详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》，公告编号：2019-004。

     备查文件：
     第六届董事会 2019 年度第一次临时会议决议


     特此公告


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                                                  董 事    会
                                               二 O 一九年一月九日
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