第六届监事会第八次会议决议公告                                     共    3 页


       证券代码：000931          证券简称：中关村   公告编号：2019-007


        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第八次会
议通知于 2019 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
2019 年 1 月 22 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议
室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形
成以下决议：

     一、关于监事会换届选举的议案。
     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。
     第六届监事会任期即将届满，感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬
业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换
届选举。
     根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更为第七届监事
会监事候选人。
     该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会
将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与
两名职工代表监事共同组建公司第七届监事会。



     备查文件：
     第六届监事会第八次会议决议


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     特此公告




                                 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二 O 一九年一月二十二日




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股东推荐监事候选人简历：

     陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政
学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美
控股集团有限公司资金中心副总监。
     陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中
心副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，
陈更先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈更先生未持
有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不
得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




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