关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知                              共    8   页


       证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2019-008


       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     公司定于 2019 年 2 月 20 日（周三）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第六届董事会
     公司第六届董事会第八次会议审议通过关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 2 月 20 日（周三）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2019 年 2 月 19 日（周二）—2019 年 2 月
20 日（周三）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 2 月 20 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月
19 日（周二）15:00 至 2019 年 2 月 20 日（周三）15:00 期间的任意
时间。
     5、会议召开的方式：
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2
月 13 日（周三）。
       7、出席对象：
       (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     即 2019 年 2 月 13 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层

       二、会议审议事项：
       1、关于选举第七届董事会董事的议案(逐项表决)；
     1.1 关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案；
       1.2 关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案；
       1.3 关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案；
       1.4 关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案；
       1.5 关于选举张晔为第七届董事会董事的议案；
       1.6 关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案。
       特别提示：
       本议案应选非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数为其所持有

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表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数以 6 人为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
     议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2019-006）。
     2、关于选举第七届董事会独立董事的议案(逐项表决)；
     2.1 关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案；
     2.2 关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案；
     2.3 关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案。
     议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2019-006）。
     特别提示：
     以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
     本议案应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数以 3 人为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
     3、关于选举第七届监事会监事的议案(逐项表决)。
     3.1 关于选举陈更为第七届监事会监事的议案。
     特别提示：
     本议案应选监事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量。
     议案内容详见公司同日公告：《第六届监事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2019-007）。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网              http://www.
cninfo.com.cn。
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      三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                可以投票
累积投票提案
    1.00       关于选举第七届董事会董事的议案               应选人数（6）人
    1.01       关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案             √
    1.02       关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案             √
    1.03       关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案             √
    1.04       关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案               √
    1.05       关于选举张晔为第七届董事会董事的议案               √
    1.06       关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案             √
    2.00       关于选举第七届董事会独立董事的议案           应选人数（3）人
    2.01       关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案         √
    2.02       关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案         √
    2.03       关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案         √
    3.00       关于选举第七届监事会监事的议案               应选人数（1）人
    3.01       关于选举陈更为第七届监事会监事的议案               √

      四、会议登记等事项
      （一）本次股东大会会议登记方法：
      1、登记方式：
      法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
      个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
      2、登记时间：2019 年 2 月 18 日、 月 19 日，每日上午 9:30—11:30、
 下午 14：00—16:00；
      3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董
 事会秘书处。
      4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
 托书》。
      5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
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     （二）其他事项：
     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
     2、联系人：田玥、孟乐乐
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。

     六、备查文件：
     1、第六届董事会第八次会议决议；
     2、第六届监事会第八次会议决议。


     特此公告




                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                              董   事 会
                                       二 O 一九年一月二十二日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科

投票”。

    2.优先股的投票代码与投票简称：无

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    ①选举非独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    ②选举独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    ③选举监事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 2 月 20 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 19 日（周二）（现场股东大

会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 20 日（周三）（现场股东大

会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

                                授权委托书


    兹授权委托          先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

    委托人签名或盖章：                           证件名称：

    证件号码：                                   委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：                                 证件名称：

    证件号码：                                   受托日期：

    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□         否□

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
                         本次股东大会提案表决意见表
                                           备注       同意     反对           弃权
  提案编码           提案名称          该列打勾的栏
                                       目可以投票
累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
             关于选举第七届董事会董
    1.00                                          应选人数（6）人
             事的议案
             关于选举侯占军为第七届          √
    1.01
             董事会董事的议案
             关于选举黄秀虹为第七届          √
    1.02
             董事会董事的议案
             关于选举邹晓春为第七届          √
    1.03
             董事会董事的议案
             关于选举陈萍为第七届董          √
    1.04
             事会董事的议案
             关于选举张晔为第七届董          √
    1.05
             事会董事的议案
             关于选举翟姗姗为第七届          √
    1.06
             董事会董事的议案
             关于选举第七届董事会独
    2.00                                          应选人数（3）人
             立董事的议案
             关于选举雷世文为第七届          √
    2.01
             董事会独立董事的议案
    2.02     关于选举屠鹏飞为第七届          √
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               董事会独立董事的议案
               关于选举李万军为第七届         √
    2.03
               董事会独立董事的议案
               关于选举第七届监事会监
    3.00                                           应选人数（1）人
               事的议案
               关于选举陈更为第七届监         √
    3.01
               事会监事的议案
                                              日 期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。




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