中 关 村:第七届监事会第一次会议决议公告2019-02-21
第七届监事会第一次会议决议公告 共 2 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-012
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会第一次会
议通知于 2019 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
2019 年 2 月 20 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议
室如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,
形成以下决议:
一、关于选举第七届监事会监事会主席的议案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
选举陈更先生(简历附后)担任公司第七届监事会监事会主席,任
期至本届监事会任期届满为止。
备查文件:
第七届监事会第一次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
监 事 会
二 O 一九年二月二十日
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简历:
陈更先生,现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校(北京行政
学院),本科学历,历任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美
控股集团有限公司资金中心副总监。
陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中
心副总监,根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定,陈
更先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈更先生未持
有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不
得提名为董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
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