第七届监事会 2019 年度第一次临时会议决议公告                       共    4 页


       证券代码：000931          证券简称：中关村   公告编号：2019-015


        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    第七届监事会 2019 年度第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2019 年
度第一次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，2019 年 3 月 25 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦
22 层会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开
程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨
论研究，形成以下决议：

     一、关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易的议案；
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：
四环医药）拟收购黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（以下简称：农垦
佳多）持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权。
以评估值为依据，经四环医药与农垦佳多双方协商一致，四环医药以
24,652.97 万元受让农垦佳多持有的多多药业 27.82%股权。收购完成后，
四环医药持有多多药业 78.82%股权，仍为控股股东。农垦佳多不再持有
多多药业股权。相关《股权转让协议》于 2019 年 3 月签署。
     鉴于多多药业是本公司的重要子公司，且交易对方农垦佳多的主要
合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、
颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙公司多多药业有限
公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，根据《深圳证券交



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易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德
辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、颜学雷、刘
卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农
垦佳多应为本公司的关联法人。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重
组。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第
三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。
     鉴于本次交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产的 15.47%，
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易已
经监事会审议通过，尚须提交股东大会审议。
     详见同日公司《关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易
的公告》，公告编号：2019-016。

     二、关于四环医药转让多多药业 9.56%股权暨关联交易的议案；
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司四环医药拟收购农垦佳多持有的多多药业
27.82%股权（详见《关于四环医药收购多多药业 27.82%股权暨关联交易
的公告》）。上述交易完成后，以评估值为依据，经四环医药与黑龙江
省佳建企业管理咨询服务合伙企业（简称：黑龙江佳建）双方协商一致，
四环医药以 8,474 万元向黑龙江佳建转让其持有的多多药业 9.56%股
权，转让完成后，四环医药持有多多药业 69.26%股权，仍为控股股东。
相关《股权转让协议》于 2019 年 3 月签署。
     鉴于多多药业是本公司的重要子公司，且交易对方黑龙江佳建的主
要合伙人车德辉、王忠诚、陈玉忠、蹇小兵、许桂艳、张艳辉、王勤华、
颜学雷、刘卫东、王红霞、程家峰为本公司之控股孙公司多多药业有限



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公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德
辉、王忠诚、陈玉忠、蹇小兵、许桂艳、张艳辉、王勤华、颜学雷、刘
卫东、王红霞、程家峰应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的黑
龙江佳建应为本公司的关联法人。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重
组。
     鉴于本次交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产的 5.32％，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易
已经监事会审议通过，尚须提交股东大会审议。
     本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如
资产产权权属不清等重大法律障碍。
       本次交易后的后续安排
     若多多药业 2019 年至 2021 年审计的归属于母公司的净利润分别为
7,152 万元、8,270 万元及 9,038 万元。在多多药业 2019-2021 三年累
计实现的净利润数 (指经审计归属于母公司的净利润数)不低于 22,000
万元的前提下，四环医药有意向于 2022 年 7 月 31 日前以现金+股票的
方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业 9.56%的股权。相关《股
权收购意向书》于 2019 年 3 月签署。
     详见同日公司《关于四环医药转让多多药业 9.56%股权暨关联交易
的公告》，公告编号：2019-017。

       三、关于变更部分募集资金用途的议案。
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     经过认真核查，本次关于变更部分募集资金用途的议案的审议程序



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符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。有利于提高募集资金的使
用效率，符合公司发展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》
等有关规定。公司变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资
金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
     详见同日公司《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：
2019-018。




     备查文件：
     第七届监事会 2019 年第一次会议决议


     特此公告




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                                                     监   事   会
                                               二 O 一九年三月二十五日




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